全球規模最大加密貨幣交易平台幣安公司(Binance)創辦人趙長鵬(Zhao Changpeng)遭控縱容洗錢猖獗,30日被判四個月有期徒刑。法官在庭上雖對趙長鵬為不法行為承擔責任表示肯定,但也表示...
台灣前三大「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰涉勾結虛擬貨幣詐團吸金,台北地檢署查出,律師王晨桓身兼交易所總裁,擔任詐團軍師從事法律指導,透過銷售各式虛擬貨幣及區塊鏈產品,詐騙洗錢規模至少22億元(台幣...
路透報導,美國檢察官23日證實對幣安(Binance)創辦人趙長鵬提出判處36個月有期徒刑,預計30日在西雅圖被判刑。全球最大虛擬貨幣交易所幣安創辦人趙長鵬,去年11月和美國司法部達成和解,承認包含...
新聞周刊(Newsweek)19日報導,根據外流資料,加勒比海地區位於美國大門口,中國在當地設立前哨的各種動作,引起美國軍方高層關切。距離美屬維京群島約220哩的安地卡(Antigua)小島上,一名...
台版柬埔寨案爆發後,在逃主嫌「藍道」杜承哲另起爐灶持續犯罪,在北市設立詐團水房、台中成立控房拘禁人頭戶提供者,共詐32人2000多萬元台幣(約61.8萬美元),期間還勾結台北市大同分局寧夏路派出所前...
刑事局追查一起詐騙集團金流,發現男子杜秉澄、劉向婕夫妻檔假扮幣商,指揮手下林于倫透過公司金融帳戶替詐團洗錢,不法金額達2700萬元台幣(約83.5萬美元),警方日前搜索拘提三人移送北檢,檢方向法院聲...
藝人黃子佼遭查獲無故持有兒少性影像,並被爆出是偷拍網站「創意私房」的高級會員,相關影像即來自有「台版N號房」之稱的「創意私房」。黃子佼所為,連日遭到強烈撻伐,北檢給予緩起訴,也面臨各方質疑;但烽火四...
布碌崙地區檢察官蔣莎樂日前宣布破獲一起涉及千萬元、受害者橫跨全美的殺豬盤騙局,是自該詐騙手法近年盛行以來,美國執法機構首次作出了具有成效的打擊行動;打破了長年來因跨國、網路犯罪導致調查受阻的瓶頸,也...
殺豬盤詐騙已是現時代愈來愈普遍的犯罪,華人受害者尤多。紐約布碌崙(布魯克林)地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)4日宣布,近日破獲了一起恐涉及千萬元的殺豬盤騙局,當中華人是受害目標之一;調...
立法院常設委員會已開始開會,翻開藍綠白陣營在各委員會名單,有不少國民黨、民眾黨不分區立委,無緣進入本身代表的專業領域所屬委員會。包括國家通訊傳播委員會(NCC)前委員、國民黨立委翁曉玲,未被黨團列入...
虛擬貨幣是許多人投資的選擇,比特幣、泰達幣等虛擬貨幣逐漸替代白花花鈔票,也成為犯罪集團新歡,尤其投資詐騙、吸金案等,常查扣大量虛擬幣,但現有可監管處罰虛擬幣犯罪法令不多,設專法管理個人幣商已刻不容緩...
中國如今處處都是國安紅線,中國國安部微信公眾號20日發表題為「地圖『打卡』賺金幣?當心不慎成『幫凶』」,提醒中國民眾勿隨意「打卡」,以免觸犯「反間諜法」等相關法規。中國國安部稱,當前,隨著大數據等前...
洛杉磯時報報導,2022年夏天短短三週內,80歲的艾莉絲.林(Alice Lin)在聊天程式中遭遇詐騙,損失超過72萬元,成為「殺豬盤」騙局的受害者,讓這位育有四個孩子的母親一度考慮了結自己生命。她...
十年前花1000元投資比特幣,現在增值多少?答案是,超過七萬元。比特幣(Bitcoin)在2021年11月8日攀上1比 6萬7524美元的高峰後,就因為加密幣交易所(FTX)的醜聞一路下滑,直到近期...
竹聯幫戰堂成員張姓男子,涉假借投資虛擬貨幣挖礦場詐騙投資人上億元台幣,警方逮捕12人,查扣保時捷休旅車、特斯拉電動車及賓士轎車,依恐嚇、組織、詐欺等罪嫌送辦。警方搜索時,在張嫌臉書中發現一張去年8月...
高雄李姓男子與人約定以1000萬元台幣(約31.8萬美元)交易泰達幣,對方提一袋紙鈔到場,李沒當場清點就匯出30萬餘顆泰達幣到對方指定電子錢包,回家才發現整袋紙鈔只有每捆上、下張是真鈔,共2萬元,其...
浙江台州一名男子因為投資股票與虛擬貨幣失利,欠下巨額債務,下毒殺害新婚兩個月的妻子,試圖騙取保險賠償金。涉案男子已被判處死刑,並於日前伏法。綜合澎湃新聞、上游新聞報導,犯案的男子戴盧民是浙江省台州市...
一名芝加哥男子鮑威爾(Robert Powell)因參與「SIM卡交換攻擊」(SIM swap attack)詐騙,從一家公司及其他個人受害者處盜取超過四億元的虛擬貨幣,上周在芝城被捕。法院起訴書指...