意大利破获中国金钱掮客网络 涉洗钱逾5000万美元
意大利警方今天在扫荡中国金钱掮客网络的最新行动中,逮捕了33人,这些掮客涉嫌从意大利黑手党「勇者」(Ndrangheta)等贩毒集团洗钱超过5000万欧元(约5251万美元)。
路透报导,意大利金融警察(Guardia di Finanza)发表声明指出,警方在罗马和其他6个意大利城镇逮捕了33人,包括7名中国籍人士,罪名是组织犯罪共谋贩毒和洗钱。
意大利金融警察在声明中提及,警方也从所谓的「钱骡」(money mules)缴获约1000万欧元现金,这些「钱骡」负责将资金转移到国外。
最近几项调查显示,意大利贩毒集团愈来愈常利用未经许可的中国金钱掮客隐密网络,隐匿跨境支付。这种转帐方法中文术语通常称为「飞钱」。
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