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跨境洗錢神乎其技 華人首腦判刑 客戶全是墨西哥毒梟

51歲的甘賢兵日前因為洗錢罪刑,在芝加哥聯邦法庭由法官判刑14年。 (U.S District Court trial exhibit)
51歲的甘賢兵日前因為洗錢罪刑,在芝加哥聯邦法庭由法官判刑14年。 (U.S District Court trial exhibit)

透過多年的佈線、跟蹤,美國緝毒局(Drug Enforcement Administration,DEA)破獲芝加哥、紐約華人洗錢集團,首腦之一的中國籍甘賢兵(Xianbing Gan,51歲,以下均為音譯)日前在芝加哥聯邦法庭由法官判處14年監禁,甘賢兵據信為第一位在美國受審及認罪的華人洗錢集團高層。

法庭資料顯示,由於中國人經營的洗錢服務「速度快、收費低」,過去五年來,已成為墨西哥毒梟「清洗黑錢」的主要管道,光在2016與17年間,甘賢兵領導的組織,至少經手了墨西哥毒販非法所得的4800萬元,集團透過金融操作將此鉅額現金轉為合法資金。

頻在芝城墨裔區華人商店前面交現金遭盯上

前緝毒局主管吉佛瑞(Mark Giuffre)說,探員是從2015年下半年開始,留意到墨西哥毒梟逐漸將「洗錢」業務轉給中國人負責,在這之前,這些非法所得都是通過墨西哥人來處理「漂白」,執法人員發現,芝加哥墨西哥裔聚居的小村區、西塞羅、奧羅拉等城鎮的華人商家,成為面交販毒所得現金的地點。

芝加哥太陽報報導,吉佛瑞說,中國人的洗錢系統已運行好幾代,流程順暢,因此比墨西哥人提供的服務更快速且收費便宜,此外,墨西哥販毒集團以往必須將毒品交易獲得的大量現金,轉移到美墨邊境,遭查獲的風險高,而中國人的洗錢服務完全不需要這樣做。

華人洗錢成員臥底

美國緝毒局所以能夠順利調查中國人洗錢業務,得力於一名也是洗錢集團成員之一的新加坡人林石鳳(Seok Pheng Lim,42歲)的協助,根據法院文件,林於2019年年底,向緝毒局承認自己是芝加哥、紐約洗錢網絡的成員,她所服務的洗錢集團,在2016年、2017年就經手高達4800萬的販毒收益。

林石鳳主要替墨西哥的一名華商工作,在緝毒局要求下,林聯繫了在美國的中國洗錢經紀商,開啟執法局的深入調查。

不需透過美國金融系統 「鏡子互換」3小時完成

這些中國經紀商接到生意後,會將所收到的美元現金,換成等額人民幣,然後從經紀商在中國的銀行帳戶,轉到委託洗錢者在中國的銀行帳戶,完全不需要通過美國金融系統,這種稱為「鏡子交換」(mirror swap)的洗錢方式,大約只要三小時就能完成。

芝加哥聯邦探員表示,這些存入委託洗錢者中國銀行的人民幣,接著會轉到墨西哥的銀行帳戶,這樣一來,根本不會顯示美元換成人民幣的任何書面文件紀錄。

月轉300萬 佣金可拿1萬5000元

林石鳳陳述,她每個月協助毒販洗錢300萬美元,佣金為1萬5000元(0.5%),她原來在中國從事鞋子生意,目前在等待判刑,不過,檢察官說,林因擔任臥底應該會獲得緩刑,因為她配合調查並擔任臥底。

因為林石鳳而遭逮捕的甘賢兵,為該洗錢集團的首腦之一,甘在2018年從墨西哥飛往香港於洛杉磯轉機時被逮捕,法庭文件顯示,甘賢兵是因為在墨西哥的瓜達拉哈拉 (Guadalajara)居住時,協助非法轉帳的罪名遭拘捕。

甘賢兵的律師說,他原本在中國做鞋子生意,也因此認識了林石鳳,2011年,他利用賺來的錢,在瓜達拉哈拉開了一家海鮮出口公司,律師說,後來甘賢兵發現透過出口公司,可以幫當地人避開墨西哥銀行限制,把錢從中國匯出去,而他也可從中收取佣金,「他是在不知情的情況下,參與了販毒集團的洗錢」。

連大毒梟El Chapo也是華人洗錢集團客戶

一份去年10月交給芝加哥聯邦法院的書面證詞指出,聯邦探員仍然繼續在芝加哥調查這類洗錢行動,文件顯示,美國國土安全部的調查人員,正在調查席那羅亞販毒集團(Sinaloa Cartel)的洗錢網絡,這個集團臭名昭彰,其頭目就是現已入獄的綽號「El Chapo」毒販Joaquin Guzman Loera。

根據證詞,探員們正在尋求批准搜查芝加哥一名洗錢嫌犯的財產,他是墨西哥、哥倫比亞、多明尼加共和國的洗錢經紀商,他橫跨處理芝加哥、紐約、亞特蘭大、堪薩斯城與佛羅里達州的毒販現金。

暗號交易 華人經紀深怕受騙或遭殺害

執法當局說,林石鳳參與的洗錢集團,一般都用暗號,例如芝加哥是「大風」 (The windy),紐約市「高樓」(The towers),從他們的電子通信紀錄顯示,這些替洗錢集團工作的華人,一方面擔心受騙,一方面也擔心遭到美國逮捕,甚至更擔心被販毒集團殺害。

而另一位遭逮捕的華人洗錢嫌犯韓華之(Huazhi Han)的法院文件提到,洗錢者通常會接到墨西哥人專門配送現金快遞的電話,然後雙方講好見面地點,並互相描述所駕駛車輛的特徵,2017年韓華之與快遞約在芝加哥西南區碰面,然後按照事先約定,由洗錢者交出一張序號為G5925410C編號的一元紙鈔,來作為韓華之的身分證明,接著快遞就把20萬元現金拿給韓華之,然而這名送錢的快遞其實是探員假扮,韓因此被捕,目前仍在等待法官審判。

檢察官製作了洗錢路線圖,說明中國洗錢集團如何運作。 (U.S District ...
檢察官製作了洗錢路線圖,說明中國洗錢集團如何運作。 (U.S District Court trial exhibit)
林石鳳將毒販交付的34萬元現金,拍照後傳到中國的負責單位,然後由對方將等值人民幣...
林石鳳將毒販交付的34萬元現金,拍照後傳到中國的負責單位,然後由對方將等值人民幣存入自己帳戶再轉給委託洗錢者的帳戶,接下來再匯至墨西哥。 (U.S District Court trial exhibit)

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