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允許哈瑪斯輸送金錢 司法部長:幣安違法聯邦法律,還假裝守法

美國司法部與加密貨幣交易所幣安21 日和解,執行長趙長鵬承認洗錢並請辭,幣安將支付43億美元罰款,這是美國史上金額最高的企業罰款之一。路透
美國司法部與加密貨幣交易所幣安21 日和解,執行長趙長鵬承認洗錢並請辭,幣安將支付43億美元罰款,這是美國史上金額最高的企業罰款之一。路透

路透報導,美國司法部與全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)於21日達成和解,其執行長趙長鵬承認違反美國防制洗錢法,幣安將支付43億美元罰款,這是美國史上金額最高的企業罰款之一,而趙長鵬同意辭去執行長並支付5000萬美元罰款,這項和解協議不僅能維持幣安營運,更將終結長達數年的調查。

幣安的違規行為包括允許恐怖組織超過10萬筆輸送金錢活動,包括哈瑪斯、伊斯蘭聖戰組織(al Qaeda)、伊拉克和敘利亞伊斯蘭國( Islamic State)。

紐約時報報導,和解協議經過司法部、美國商品期貨交易委員會(Commodity Futures Trading Commission)和財政部(Treasury Department)共同研擬,尋求對趙長鵬判處聯邦法建議的最高刑期18個月。

美國司法部長賈蘭德(Merrick Garland)表示,「幣安讓犯罪份子能輕易轉移竊取來的資金和非法收益,不光是違法聯邦法律,還假裝守法。」

幣安最早於2018年遭到司法部調查,聯邦檢察官於2020年12月要求提供防制洗錢相關舉措;商品期貨交易委員會則在今年3月控告幣安違反美國《商品交易法》及委員會規定,未實施有效策略查察和預防恐怖份子進行融資。

司法部 紐約時報 財政部

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