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冒名詐騙多 勿輕信比特幣ATM存現金

FTC提醒,不要輕信騙子把錢存進比特幣ATM機(FTC提供)
FTC提醒,不要輕信騙子把錢存進比特幣ATM機(FTC提供)

少數族裔媒體服務(Ethnic Media Services)於20日舉辦了一場座談會,專門探討當前日益猖獗的「冒名詐騙」(impersonation scam)。會上,聯邦貿易委員會(FTC)的專家揭示了各類冒充知名企業與政府機構的詐騙手法,以幫助公眾更有效應對這些威脅。

FTC高級研究員Emma Fletcher指出,「冒名詐騙」涵蓋了多種類型,包括冒充知名企業、政府機構(甚至FTC本身)、家人或朋友的詐騙,甚至愛情騙局(俗稱「殺豬盤」)。據統計,今年上半年FTC就收到了超過36萬起此類詐騙舉報,損失總額超過13億美元。她強調,這僅僅是冰山一角,因為根據研究,只有不到5%的受害者選擇報案。

Fletcher表示,最常見的五種詐騙手法包括虛假帳戶安全警報(例如來自銀行或亞馬遜的假通知)、虛假訂閱續費通知、偽裝成獎品或好康通知的詐騙、虛假違法警告(例如聲稱社安號與毒品走私或洗錢有關聯)以及虛假包裹遞送問題。此外,雖然騙子會透過電子郵件和短信聯絡受害者,但最終目標依然是透過電話直接操控。一些騙局會模糊企業與政府之間的界限,例如冒充銀行通知帳戶存在風險,然後轉介受害者聯繫所謂的「政府機構」,故意營造恐懼和緊迫感,使受害者不知不覺中落入圈套,誤以為自己是在採取措施「保護資金」。

Fletcher還警告,詐騙者如今常利用銀行轉帳或加密貨幣的方式騙取資金,這類交易一旦完成,往往難以追回。詐騙者甚至將比特幣ATM(Bitcoin ATM)稱作「聯邦安全儲物箱」(federal safety locker),進一步迷惑受害者,但實際上,他們是要求受害者用這些ATM將現金轉換為加密貨幣。

FTC行銷部(Division of Marketing Practices)副主任Kati Daffan補充道,與普通ATM不同,比特幣ATM並非用於取現,而是進行加密貨幣的購買和轉移。這類設備品牌繁多,外觀各異,目前尚無單一機構全面負責監管。

Daffan還指出,今年FTC頒布了一項名為「冒名詐騙者法規」(Impersonator Rule)的新政策,規定冒充政府、企業或相關人士,或者聲稱自己有某種隸屬關係、得到政府或企業的認可或贊助等行為,均屬違法。這為打擊冒名詐騙提供了更有力的法律工具,不僅允許FTC提起訴訟,還可幫助受害者追回因詐騙而損失的資金。

此次座談會強調了冒名詐騙的多樣性和複雜性,提醒公眾保持警惕,不輕信來自看似大公司或合法機構的通知。如懷疑遭遇此類詐騙,民眾可登陸FTC官網舉報:https://reportfraud.ftc.gov/。

FTC行銷實踐部副主任Kati Daffan(會議截圖)
FTC行銷實踐部副主任Kati Daffan(會議截圖)
FTC高級研究員Emma Fletcher(會議截圖)
FTC高級研究員Emma Fletcher(會議截圖)

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