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歷年最大!糧商炒匯110億美元 央行重懲4外銀

央行抓到8家糧商炒匯,累積金額高達110億美元,為歷年最重大炒匯案件。(本報資料照片)
央行抓到8家糧商炒匯,累積金額高達110億美元,為歷年最重大炒匯案件。(本報資料照片)

新台幣匯率升不停,央行對匯銀祭出專案金檢,果然抓到8家糧商自2019年7月起透過6家外商銀行炒匯,累積金額高達110億美元,為歷年最重大炒匯案件。除炒匯糧商案外,央行近期擴大專案金檢,徹查企業是否利用海外借款進行炒匯。

央行表示,涉案銀行沒有確實查證客戶的資金運用背景,違反「實需原則」,除兩家外銀提前主動結束交易外,其餘四家將在近日祭出懲處,最嚴重恐撤銷外匯業務執照。

股匯雙漲,新台幣兌美元昨以28.373元作收,續創23年半新高,兩大匯市成交金額達18.47億美元。

央行昨天下午臨時舉行記者會,宣布查到八家在台糧商以商仲貿易為名,透過六家外商銀行以新台幣遠期外匯交易炒匯,影響匯市穩定;外匯局指出,此案無論從金額規模、違反遠匯「實需原則」的程度等各方面來看,都是非常嚴重的案件。

外匯局長蔡烱民說明,這八家糧商經營集團企業轉單商仲貿易,半數是2018年後才設立,資本額或在台營運資金都不大,實際上在台出口實績幾乎掛零、根本沒有實質交易,等於進行「過水買賣」但帳列台灣,明明是以美元收付,卻在進貨時以新台幣計價,銷貨以美元計價,刻意創造新台幣曝險,甚至還由集團關係企業製作商業貿易文件,大量承作新台幣遠期外匯。

蔡烱民表示,有兩家銀行在金檢前已發現異常,主動停止承作,並積極處理未到期部位,央行僅以「處置函」糾正結案;另四家涉案銀行將依情節重大程度,最快於春節前作出處分,依法最嚴重可撤銷外匯業務執照。

央行去年下半年也發現,企業利用海外借款匯入資金結售新台幣有明顯增加情形,赴銀行實地查核結果,有多項不合理情事,疑似利用海外借款炒匯,將依檢查結果處理。

央行表示,目前僅對部分短期資金進出有每間企業每年5000萬美元累積結匯金額的限制,近3年企業年平均結匯金額僅約100萬美元,但近半年來海外借款匯入結匯的「金額跟幅度都有跳起來 」,引起央行注意。

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