台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，溯源追查發現張姓知名律師涉嫌洗錢，昨天指揮警方兵分10路搜索，並拘提張姓律師等6人，今天移送北檢。檢察官晚間諭令張姓律師100萬元交保，限制出境、出海。檢方調查，以陳志...
前總統陳水扁被控在台北101前董事長陳敏薰買官案中犯洗錢罪，一審認為追訴權時效消滅判決免訴，檢方以時效計算錯誤等理由提起上訴，台灣高等法院二審駁回上訴，仍認定時效消滅而免訴。檢方再提上訴，最高法院今...
時任調查局高雄市調查處調查官劉晉廷，假日打工淪詐團收簿手被起訴；劉男痛哭請求輕判，法官審酌劉男受過國家刑事調查技術訓練，卻帶頭違法，應予重懲，昨依53個加重詐欺罪判應執行三年六月徒刑。檢方查出，劉晉...
交易紀錄顯示，被判犯有詐騙、洗錢等九項罪名成立的前中國流亡富商郭文貴，入獄前擁有的一處曼哈頓豪宅已進入交易程序。郭文貴在被捕前，曾在這處能俯瞰中央公園的奢華高層公寓內拍攝過大量直播影片，以向追隨者炫...
KTLA電視新聞報導，南加新港灘（Newport Beach）22歲男子坦格曼（Evan Tangeman），因竊取價值2.63億美元的加密貨幣並用於維持「極度奢華」生活，被判處70個月監禁。報導稱...
