華女參與殺豬盤賺超多 收350萬現金+金條

司法部14日消息，中國公民劉莉（Li Liu，音譯）在殺豬盤詐騙中洗錢約350萬美元，14日被判28個月監禁。劉莉通過開設公司帳戶接收受害人電匯的錢，以及受害人的大批郵寄現金以及金條。

今年27歲劉莉，曾用名包括趙曉盈（Xiaoying Zhao，音譯），居住在洛杉磯韓國城。她6月4日對一項洗錢罪供認不諱。

殺豬盤詐騙手法，包括騙子通過社交媒體或約會軟件、電話等接觸受害人，剛開始常稱聯繫錯人，後來慢慢建立信任，說服受害人投資假網站。等受害人投入錢後，網站會顯示大筆增益，誘導受害人繼續投錢。最後，受害人再也無法將錢取回，導致損失大筆錢財。

2024年9月，劉莉以「Ran Xia」為名，製造假護照和其他文件，以空殼公司Ocean X Trading Ltd Inc.為名，開設銀行帳戶。她管理該帳戶一直到2025年4月。期間有數筆來自受害人的資金匯入。僅2024年10月，劉莉就將該帳戶中的8萬3461美元，匯出至位香港的公司Alamo Tech Ltd的銀行帳戶。

不僅如此，劉莉及其同夥，使用包括加州駕照及護照的假ID，在運輸公司開設帳戶，接收大批來自受害人的現金郵寄包裹。例如，2025年3月，劉莉用假名「Qiunan Li」以Sunny South Trading Inc.公司為名，在韓國城一家運輸公司開帳戶。在2025年4月的兩天內，收到六大箱現金。劉莉取走這些包裹，開箱、拍照，再將現金合併送至韓國城居民、28歲的中國公民Shaui Lyu及其他同夥。

Shaui Lyu手機中有多達46張現金照，其中很多都是劉莉發給他的。執法人員估計，照片中的這些錢加起來約有350萬美元。

此外，劉莉及其同夥直接向受害人收取現金。他們用一美元的序列號來確定上門取款人和受害人的身分，上門取款人和受害人會出示同一張序列號的美元，以確認彼此身分。2025年4月，Shaui Lyu手機上有大約100張不同序列號的美元。

劉莉在認罪協議中，承認幫人洗錢收取費用。執法人員在其住處搜出10萬4000美元現金。執法人員還接獲27個劉莉及其同夥還沒來取走的包裹，其中包括28萬5000美元現金以及價值8萬7000美元的金條。

劉莉的同夥Shaui Lyu於6月4日認罪，他是一名來自中國的非法移民，將在9月4日被判刑。