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微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕

洛杉磯縣聖瑪利諾市居民,也是前加州副州長競選人Cole Harris,和華人太太Cindy陳(Cindy Chen)涉嫌PPP貸款詐騙日前被捕。(本報檔案照)
洛杉磯縣聖瑪利諾市居民,也是前加州副州長競選人Cole Harris,和華人太太Cindy陳(Cindy Chen)涉嫌PPP貸款詐騙日前被捕。(本報檔案照)

洛杉磯縣聖瑪利諾市居民,也是前加州副州長競選人Cole Harris,和華人太太Cindy陳(Cindy Chen)日前被捕。根據加州中區聯邦檢察長辦公室起訴書,兩人被控串謀向聯邦政府提供虛假文件(conspiracy to make false statements to a government agency),欺領疫情「薪資保護計畫貸款」(Paycheck Protection Program,簡稱PPP貸款)。同時被捕及起訴的還有另兩人。本案定3月16日在洛杉磯聯邦法庭開庭。

根據加州中區聯邦檢察長辦公室起訴書,四名被告分別是:Cole Matthew Harris(軻海瑞)、Robert Douglas Spiro. Jr,、Cindy Chen(也名Chen Ying、Meila Chen)、Yao Lu。根據法庭記錄,Spiro是2月3日準備從洛杉磯飛往杜拜時在洛杉磯國際機場被捕;Harris、Cindy陳和Yao Lu則是2月7日被捕。四人稍後保釋,候審中。

根據聯邦探員在一份長達13頁的宣誓調查報告中稱,今年2月2日早些時候,Spiro購買了從洛杉磯飛往杜拜的機票,試圖逃逸。2月3日,Spiro在登機之前在洛杉磯國際機場遭聯邦探員逮捕。

聯邦檢察官起訴書稱,四人涉嫌分別以Deja和ERN兩家「空頭」公司的名義和不實陳述,騙領聯邦小企業管理署(Small Business Administration)PPP貸款。

起訴書稱,根據Sunwest bank記錄,Harris於2020年4月28日,在Deja公司的一張PPP申請表中使用電子簽名,向聯邦小企業署申請PPP。該申請表示,Harris為Deja的100%法人,該公司共有306員工,平均每月支付員工薪資及各種補助104萬1737元。Deja向聯邦國稅局提交的資訊同時表示,該公司在2019至2020年之間,員工人數在302至400人之間,Deja每個季度支付員工工資、小費和其他補助,在253萬9696元至319萬7387元之間。

然而,加州稅務局(franchise tax board)的記錄顯示,Deja在2019至2020年的員工工資和薪水支付額均為零,聯邦調查部門相信Deja實際上是一家沒有商業運作的空殼公司。

起訴書稱,根據Sunwest bank記錄,Deja高達260萬4300元的SBA貸款申請,在2020年4月30日獲得通過,並在2020年5月12日左右由Harris存入其Sunwest銀行帳戶。

聯邦多個部門介入本案調查,期間並持法庭搜查證獲得當事人的微信通話記錄。包括2020年4月24日,Spiro在發給Harris的微信中說,「現在500萬元給我們的朋友,200萬是你的貸款,我們明天談,我們可以輕而易舉拿到2000萬…(Right now $5m for our friends & 2m for your loan…let's talk tomorrow. we could easily do like $ 20mm…We have it all down. Full process . You should listen in. You'll be on the ground)。」

2020年4月29日, Spiro在給Harris的微信中又透露雙方交易的細節。數天後,2020年5月8日, Harris給Spriro送去一個向Sunwest bank申請獲得成功的電子郵件截屏。

起訴書稱,在對以ERN名義申請的聯邦PPP欺詐調查案中,Sunwest bank的記錄顯示,2021年2月2日,一個名叫「Jie Lin」的人用電子簽名方式代表ERN申請聯邦PPP,從Sunwest bank獲得115萬822元。儘管該份申請電子簽名人為Lin,但提出申請的ERN的法人以及手機登記地址均屬Harris,電子郵箱也屬Harris所有。該公司註冊地址為Harris和Cindy陳在加州汽車管理局登記的家庭地址。2021年7月,lin和另外多人被南紐約檢察官辦公室以「共謀洗錢」罪起訴。

在ERN的申請案中,申請人稱該公司有139名員工,公司地址設在巴沙迪納科羅拉多大道1055號的一棟辦公樓中。

起訴書稱,從聯邦國稅局調出ERN的2019年稅表看,該公司稱2019年有137至145名員工,2019年支付這些員工472萬7084元,包括工資薪酬和各種補助。但加州稅務局的記錄顯示,至少從2019年1月開始,該公司沒有任何營收報告,ERN相信同樣是空殼公司。此外,該公司在聯邦報稅表上申報四名員工住在橙縣拉古納灘的地址,實際上只是一個收件信箱。

本案探員向聯邦檢察官的報告稱,2022年10月在調查過程中,探員根據搜查令收繳了Cindy陳和其他人的手機,探員曾看到Cindy陳的手機上有微信裝置,但在處理相關信息時,陳偷偷拿走自己手機,探員最後在附近學校看到Cindy陳在自己的車中,從新繳獲她的手機,但發現已找不到微信。探員向檢察官表示,陳試圖拆除她的微信應用程式,但未能成功。

洛杉磯國際機場 微信 加州

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