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南加4華人涉禮品卡詐騙被捕 洗錢逾250萬

四名華人涉嫌購物禮品卡欺詐被起訴。(資料圖)
四名華人涉嫌購物禮品卡欺詐被起訴。(資料圖)

根據聯邦檢察官辦公室,南加兩名華人29日因欺詐罪被拘捕,他們被控誘使受害者購買數千張標的百貨(Target)購物禮品卡,卻透過「跑腿人」用在洛杉磯縣、橙縣商店購買電子商品及其他商品,然後再將購買商品轉賣獲利。目前總共有四名華人因涉嫌此案遭起訴,若被控的洗錢罪名成立,僅一項罪名每人最高可判牢刑20年。

29日遭拘捕的兩名華人是,哈仙達岡居民胡博偉(Bowen Hu,譯音)26歲;鑽石吧居民施泰然(Tairan Shi,譯音)27歲,均是中國公民。聯邦檢察官起訴的另兩名涉案華人,分別是艾爾蒙地市居民Blade Bai,33歲;奇諾岡市居民傅琰(Yan Fu,譯音),58歲。其中傅琰是中國公民,Blade Bai是美國公民,他們將於下個月出庭受審。

據聯邦檢察官辦公室表示,Bai以及胡博偉、施泰然三名被告,通過洗錢方式,獲得超過5000張Target購物卡,然後將它們發給「跑腿人」,其中就有被告傅琰,用這些購物卡在洛縣、橙縣商店大肆購買電器及其他商品,然後再將購買商品轉賣獲利。

檢察官指出,購物禮品卡的消費者成為各種欺詐犯罪利用對象,犯罪者說服受害者購買禮品卡,以便解決自己譬如像財務的困擾。基本上,犯罪者聲稱自己是政府官員或警察,告訴受害者購買禮品卡,就可以解決諸如面臨的逮捕令或與社安署有關的問題。有些犯罪者則說服受害者購買禮物卡,以便解決登錄電腦及賬戶的問題。

檢察官說,這些通過欺詐獲得的禮物卡,通過一個名為「魔燈」(Magic Lamp)的線上團夥分發。聯邦檢察官Tracy L. Wilkison在聲明中表示,該案提醒消費者,購物禮品卡是贈給友人及愛人的禮物,而非用來給付政府機構或所謂的公司行號,以便解決問題。切萬不要被來電者愚弄,來電聲稱來自政府、銀行或其他機構要求受害者購買禮品卡,以便解決他們假稱面臨的問題。沒有任何理由,為了要解決賬戶、社會安全號以及虛假犯罪案件等問題,需要購買禮品卡。

檢察官指出,被告施泰然曾在一天裡光顧17家標的連鎖百貨,用欺詐獲取的禮品卡購物,被告Bai再將所購買的商品轉賣獲利,將部分獲利支付給「魔燈」團夥。

四名被告在2019年6月至2020年11月間,利用禮品卡洗錢估計超過250萬元。四人均被控共謀洗錢罪,僅一項重罪若定罪,最高可判處牢刑20年。

檢察官 華人 中國

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