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龐氏騙局詐20年 200人被騙2400萬

內陸男子涉及2400萬元龐氏騙局認罪。(警方提供)
內陸男子涉及2400萬元龐氏騙局認罪。(警方提供)

南加內陸莫瑞諾谷市(Moreno Valley)一名男子,被指控策劃金額多達2400萬元龐氏騙局,8日向法庭認罪。檢方表示,被告經營龐氏騙局近20年,欺詐至少200名投資者超過2400萬元。

聯邦司法部表示,被告是59歲的史密斯(Paul Horton Smith Sr.),他於1月8日認罪,被控一項電信欺詐罪。根據認罪協議,自2000年7月至2020年5月,史密斯經營了名為Northstar Communications、Planning Services和eGate的河濱區域公司,吸引個人投資到他編造的Northstar項目上。聯邦司法部表示,許多受害者是退休人士。

聯邦司法部說,被告告訴這些投資者,Northstar是類似年金的投資,並且Northstar還投資房地產或股市。檢方說,被告通常告訴投資者,他們的投資將產生固定的回報率,是一種「安全投資」。

然而,聯邦檢察官表示,史密斯從未投資這筆錢,而是將資金存入一個不帶利息的支票帳戶。他再利用後來的Northstar投資者的一些資金,支付先前Northstar投資者的月度利息支付,並償還希望提取資金的先前投資者。

聯邦官員表示,通過這種欺詐行為對投資者的總損失為1333萬1505元。在2019年4月的一次欺詐事件中,史密斯說服一名受害者在其配偶去世後用40萬元的壽險收益與他一起投資。

法庭記錄顯示,在被告的計畫中,史密斯從至少200名投資者中非法獲得了超過2400萬元,其中有106名投資者尚未完全收回投資。

投資 司法部 壽險

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