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監管風暴擴大 人行約談支付寶 斷虛擬貨幣金流

比特幣近期在中國加大力度打壓下,利空罩頂。(路透)
比特幣近期在中國加大力度打壓下,利空罩頂。(路透)

中國繼續從嚴監管比特幣虛擬貨幣,人行近日約談工商銀行、農業銀行、建設銀行、郵儲銀行、興業銀行和支付寶(中國)網絡技術有限公司等部分銀行和支付機構,重申他們不得為虛擬貨幣提供帳戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務,並要求他們及時切斷交易資金的支付途徑。

大公報報導,近日在中國監管層的強力監管下,比特幣價格一度跌穿3萬2000美元水平,低見3萬1735美元,最新報3萬2872美元,下跌7.6%。

人行昨日傍晚透露打擊比特幣等虛擬貨幣交易炒作,並約談銀行和支付機構的消息。據報導,人行重申,各銀行和支付機構要履行客戶身分識別義務。各機構要全面排查識別虛擬貨幣交易所及場外交易商資金帳戶,及時切斷交易資金支付鏈路;要分析虛擬貨幣交易炒作活動的資金交易特徵,加大技術投入,完善異常交易監控模型,提高監測識別能力;要完善內部工作機制,明確分工,保障有關監測處置措施落實到位。

隨後建設銀行、工商銀行、支付寶、中國郵政儲蓄銀行、興業銀行也先後發出相關的聲明。昨日稍早,農業銀行已發禁止使用該行服務用於比特幣等虛擬貨幣交易的聲明。綜合而言,銀行機構表示堅決不開展、不參與任何與虛擬貨幣相關的業務活動,堅決不為虛擬貨幣提供帳戶開立、登記、交易、清算、結算等任何金融產品和服務。對於涉及虛擬貨幣交易的行為,一經發現將立即採取暫停相關帳戶交易、終止金融服務等措施。對發現的違法違規線索,將立即向有關部門報告。 

據報導,支付寶表示,將監控排查涉及虛擬貨幣的交易行為,一經發現將立即封堵。嚴禁虛擬貨幣轉帳交易;嚴格虛擬貨幣商戶進入,將從事虛擬貨幣交易的商戶納入黑名單,禁止後續合作。並重申如發現虛擬貨幣交易,將立即停止相關支付服務;對個人帳戶涉及虛擬貨幣交易的,會根據情節限制賬戶收款功能,甚至永久限制收款等處理措施。

報導稱,日前四川所有比特幣礦場被集體斷電,被認為是配合四川省發改委出台的通知,要求在20日前完成省內26個疑似虛擬貨幣挖礦場的甄別、清理和關停工作,同時要求發電企業立即停止向虛擬貨幣挖礦項目供電,並於6月25日前上報自查、整改情況。這也是繼內蒙、青海、貴州後,再有省份對比特幣礦場實施清退措施。

中國從嚴監管虛擬貨幣。人行約談蟻集團旗下支付寶等支付機構。(路透)
中國從嚴監管虛擬貨幣。人行約談蟻集團旗下支付寶等支付機構。(路透)

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