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涉案近百億 江蘇警破獲商戶二維碼套現:前所未見

警方查獲嫌疑人犯案用的信用卡等工具。(取材自微博)
警方查獲嫌疑人犯案用的信用卡等工具。(取材自微博)

揚州市公安局江都分局日前破獲一起非法經營案,涉案資金近人民幣百億元。據悉,該案是中國首宗利用「商戶收款碼非法套現」的案件,僅團伙頭目「老鬼」一人的套現金額就達10億元,金額之巨,已抓獲犯罪嫌疑人15人,活動範圍遍布全國十幾個省份。

綜合媒體報導,該團伙逐級分工長期利用二維碼進行非法套現,案由中國人民銀行揚州市中心支行8月19日通報江都警方,江都人安某、揚州廣陵人包某的銀行帳戶異常活躍,涉嫌洗錢犯罪。警方調查發現,二人為普通工薪階層,每月收入數千元,但名下銀行卡每月的出入金額都在數百萬元以上,與收入水平明顯不符。

警方逮獲涉案人。(取材自微博)
警方逮獲涉案人。(取材自微博)
警方逮獲涉案人。(取材自微博)
警方逮獲涉案人。(取材自微博)

二人供稱,他們發現不少銀行推行正規商戶可以辦理收款二維碼,免交易手續費的便民服務,於是分別申請了大量的信用卡,用家人的名義辦理了多個工商執照,再申請了多個商戶收款二維碼;透過共享收款碼,掃碼套取大量現金,隔幾天再將現金還進信用卡,反覆掃碼「消費」,達到一定額度以後銀行就會返現。

安某、包某被立案調查後,民警發現兩人還有近千萬元來源於C,而C的帳戶裡有1000多萬元來源於D,D名下還註冊有民宿。C還有大量資金來源於E,而E名下有個車行也是可以擁有大額度免手續掃碼收款的商戶。這些人均分布在湖北等外省分,驚覺背後隱藏著一個巨大犯罪團伙。

據悉,該團伙頭目「老鬼」2019年12月起,即開始利用二維碼非法套現。

據報導,「老鬼」大量註冊商戶,申請大量的收款碼,幫別人套現,收取千分之三不等的手續費,每月可獲取數萬元「盈利」,接著他將自己的妹妹、妹夫也發展起來成為家族生意。

「老鬼」為規避風險,在網上徵集大量代理商,在全國各地註冊商戶、申請二維碼,目前涉案上級商戶註冊人25人,涉案下級代理15人,涉及商戶200餘家,公司賬戶800多個。警方指出,案件還在進一步審理之中。

警方查獲嫌疑人犯案用的信用卡等工具。(取材自微博)
警方查獲嫌疑人犯案用的信用卡等工具。(取材自微博)

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