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達拉斯小銀行總裁貪瀆 判八年監禁

阿妮塔慕迪給自己核准了總額1100萬元的貸款。(Hopkins County Jail)
阿妮塔慕迪給自己核准了總額1100萬元的貸款。(Hopkins County Jail)

達拉斯郊區一間小銀行的總裁,前後作弊給自己核准了總額1100萬元貸款,州政府銀行局稽查前一晚,她縱火企圖湮滅證據,兩罪併發後,日前被判處八年監禁的重刑。

庫珀市(Cooper)位於達拉斯東北方大約80哩,這是一個寧靜的小城,恩羅州銀(Enloe State Bank)給社區提供儲蓄、貸款等的金融服務。

NBC新聞報導,從2012年起阿妮塔慕迪(Anita Gail Moody)開始以銀行總裁職位之便,給自己核准貸款,前後一共批准了100多件貸款案,總金額達到1100萬元之多,許多後來的貸款,是用來支付先前貸款的本利,以免問題貸款被暴露。

2019年5月的一個晚上,她把許多貸款文件放在會議室的大桌上,點火把文件燒毀,因為第二天德州銀行局要來查帳,她怕事跡敗露而出此下策。執法單位調查過以後,對她提出銀行詐欺(bank fraud)與縱火(arson)的控罪,她在去年6月認罪,今年2月23日法官判處她坐牢八年,還必須償還1100萬元。

聯邦存款保險公司FDIC(Federal Deposit Insurance Corporation)後來接收了這家銀行的爛帳,德州銀行局查核帳目後發現銀行主管濫權情況嚴重,把這家銀行關閉,前任副總裁吉妮史威姆(Jeannie Swaim)也因為一項銀行詐欺罪名被判處兩年監禁,並必須償還41萬元。FDIC從存款保險基金中動用2100萬元,彌補該銀行許多件詐欺案的虧損金額。

阿妮塔慕迪現年57歲,她的律師約翰金恩(John C. Ginn)在宣判後表示,阿妮塔慕迪對她所犯的罪行深感懊悔,並且願意在出獄後工作賺錢盡量支付那1100萬元的欠款。聯邦檢察官尼可拉斯甘傑(Nicholas J. Ganjei)指出,社區的小銀行本來是為本地居民服務,主管人員卻濫用職權圖利自己,深深影響到社區居民的利益。

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