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疑替詐團洗錢 聯邦銀行遭搜 帶回1經理6行員追查

新北地檢署指揮警方搜索聯邦銀行分行,目前正陸續帶回相關涉案人士。(本報資料照片)
新北地檢署指揮警方搜索聯邦銀行分行,目前正陸續帶回相關涉案人士。(本報資料照片)

新北地檢署追查詐團,發現聯邦銀行多名行員疑以每次收取數萬元不等代價,勾結詐騙集團、替詐團洗錢,昨天指揮警方兵分四路搜索聯邦銀行總行、通化分行與兩名被告住所,帶回通化分行張姓經理與6名行員,另傳喚一名證人說明,全案朝銀行法、詐欺、洗錢防制條例等罪偵辦。

檢警日前偵辦詐騙案件,發現聯邦銀行通化分行多個人頭帳戶異常,疑似有行員勾結,經調查後發現張姓經理與6名行員涉案,以每次數萬元不等的代價,協助詐團調高人頭帳戶轉帳、提款金額提高,經手詐騙金額初步估計約數千萬元。

張姓經理等人為使詐團與內應的行員作業,要求詐團成員到銀行抽取號碼牌後故意過號,再拿著已過號的號碼單找內應的行員辦理調高人頭戶額度等業務,藉此掩人耳目。

據悉,張姓經理月薪10萬餘元,曾任職聯邦銀行忠孝分行,檢警昨天亦前往聯邦台北分行、忠孝分行等處查調相關交易憑證、文件、電磁紀錄等物證。昨晚9時許,張姓經理移送新北地檢署進行複訊,面對記者快步走入偵查大樓。

作證行員昨8時許離開地檢署,面對記者提問僅表示涉案行員平常看起來沒什麼異狀,其餘不便多說。一名女行員獲交保後,由一名男行員陪同離開地檢署,女行員哭著離開,面對記者詢問婉拒受訪。

聯邦銀行表示,檢警是因調查詐欺案件有相關帳戶開立在聯邦銀,到相關分行搜索並詢問經手行員,進一步釐清;聯邦銀強調,目前沒有跡象顯示有行員直接牽涉該詐欺案。

聯邦銀表示,聯邦銀除了依法配合調查程序,搜索事件對聯邦銀財務業務並無影響,本次搜索與公司營運無關。

詐騙集團 詐欺

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