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向心共諜案境管期滿前被控洗錢 北院火速裁定再境管8月

台北地檢署偵辦「王立強共諜案」,中國創新投資行政總裁向心被限制出境查辦一年多,9日被依洗錢防制法起訴。(本報資料照片)
台北地檢署偵辦「王立強共諜案」,中國創新投資行政總裁向心被限制出境查辦一年多,9日被依洗錢防制法起訴。(本報資料照片)

中國創新投資公司董事會主席向心與妻子龔青,被控協助大陸國太公司赴台購買豪宅洗錢遭起訴,在境管期滿前,先以洗錢罪起訴。全案移審台北地院,分案後,認為向心、龔青為香港地區人民,如案情發展對其不利,有相當理由足認有逃亡之虞,法官火速裁定夫婦倆自9日起限制出境、出海8個月。

自稱共諜的陸籍男子王立強在澳洲指控向心、龔青夫婦是共諜,在台發展組織,檢方另依國安法偵辦中,但由於證據不明確,檢方正透過司法互助管道,欲向澳洲取得王立強的相關調查資料、偵訊筆錄影本等證據,但澳洲方面暫無回應。

裁定指出,向心、龔青涉違反國安法,由檢察官限制出境到4月12日,兩人是因國安法被限制出境,法院只審酌洗錢案有無限制出境的必要,依卷證資料,向心夫妻在偵查中否認犯罪,有待調查證據及證人交互詰問。

據調查,向心僅2012、2015年入境台灣二次,龔青則未曾入境,兩人2016年8月9日涉及國太吸金案遭大陸公安調查,8月18日入境台灣,隔天到台北富邦銀行開戶,收受國太公司不法所得,透過購買豪宅洗錢。

調查局國安站約談台灣大師房屋營業處長邱宏吉,邱證稱,2016年8月,向心透過香港朗峰地產公司林耀宗與他接洽,要購買信義區豪宅不動產,向心夫妻來台後,原鎖定國泰集團「信義亞緻」,後來才改看「冠德遠見」14樓。

邱宏吉回憶,向心對「冠德遠見」相當滿意,二天內出價台幣8000萬(約281萬美元),屋主認為價格過低,向心僅考慮一天即提高到台幣9000萬(約316.2萬元),雙方敲定簽約。

另名房仲陳勇任說,向心買14樓豪宅後,想再買10樓兩戶打通併一戶案,2017年8月18日,向心上午「僅看20分鐘就決定購買」,下午就到冠德總部簽約,令人印象深刻。

國安站還原向心手機對話紀錄,發現國太聯絡人李珏也曾詢問向心「四家能調到多少淨資產?」、「能不能一家一億?」、向心也曾與國太職員吳徵表示,「會對公司賣殼、借殼之事審慎評估」,證明向心有洗錢意圖。

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