法官駁回孫雯、胡驍「撤訴」動議 新增詐欺指控有效

紐約東區聯邦地方法院8日裁定駁回紐約州府前高官孫雯(Linda Sun)及其丈夫胡驍(Chris Hu)要求撤訴的動議，維持檢方於第二份追加起訴書中新增的「誠實服務詐欺」(Honest Services Wire Fraud)罪名，並指出即便胡驍非州府雇員，也可依共謀與幫助教唆責任被追訴。此外，法官柯根(Brian Cogan)不僅再次駁回兩人針對訴訟時效與撤訴的法律抗辯，也駁回他們要求動用凍結資產的請求，該案預定11月續審。

起訴書指控，孫雯在COVID-19疫情期間協助紐約州政府採購防護物資(PPE)時，利用職務之便，修改中國江蘇省商務代表處提供的廠商名單，將其表親經營的公司與丈夫參與的公司列入推薦清單，誤導州府官員簽訂數百萬元合約。據指控，兩家公司因此獲得州府訂單，孫與胡收取約230萬元回扣，胡再將不法所得以親屬名義帳戶洗錢。

今年7月過堂時，孫雯對非法充當外國代理人、簽證欺詐、陰謀銀行欺詐、電信詐欺、陰謀詐騙、帶入外國人、賄賂、洗錢等罪名，均不認罪；40歲的胡驍則被指控銀行欺詐、洗錢、濫用他人身分、逃稅等罪，所有追加指控亦皆不認罪。但在8日公布的裁定中，法院仍駁回兩人要求撤銷起訴的動議，並認為檢方指控內容具體充分。

法官在裁定書中指出，檢方已具體說明孫以「中國商會推薦」為由誤導州政府決策，足以構成重大虛假陳述。另在今年夏季的修訂起訴中，檢方新增「誠實服務詐欺」與「共謀誠實服務詐欺」兩項罪名，法院此次裁定維持該指控有效。胡雖辯稱自己非公職人員，未「對公眾的信託義務」，因此不應被控「誠實服務詐欺」，但法院引用判例指出，胡在整個回扣計畫中扮演積極角色，協助經營相關公司並洗錢不法所得，構成「幫助與教唆」(aiding and abetting)責任。

針對被告主張「聯邦計畫賄賂罪」(Federal Program Bribery)不成立的辯稱，法院指出法條並不要求被告必須擁有最終決策權，只要利用職務影響政府採購行為，即可能構成賄賂。孫、胡兩人並主張案件已逾五年追訴期，但法院認為，自2024年首次起訴起即中止時效，且檢方指稱的回扣支付延續至2021年，距2025年最新取代起訴書提出之日仍在五年內，因此時效抗辯不成立。