5個月獲利達45%？新州網紅涉1700萬炒房騙局 被起訴

新澤西州檢察官指出，聯邦大陪審團起訴47歲房地產投資者皮納(Cesar Humberto Pina)，理由是涉嫌以網紅影響力進行龐氏騙局(Ponzi-style scheme)，多年來詐騙約1700萬元。

新澤西州聯邦地區檢察官哈巴(Alina Habba)表示，皮納被控涉嫌電信欺詐、洗錢和賄賂等與接收資金相關的罪名。這起案件已審理近兩年。

皮納43歲的妻子詹妮弗·伊圖拉爾德·皮納(Jennifer Iturralde Pina)也受到指控，她試圖對聯邦調查人員隱瞞手機後銷毀紀錄。

皮納設計的騙局始於2017年，圍繞著四處投資房產，據稱已累計詐騙投資者1700萬元。哈巴表示，皮納還涉嫌為了帕特森(Paterson)的一個計畫賄賂當地一名官員。

哈巴辦公室發布聲明，他在聲明中表示，其罪行損害美國各地無數投資者、助長毒品販運的禍害、並且損害公眾對政府官員的信心。

聯邦檢察官稱，皮納在社群媒體上採用「Flipping NJ」名字，利用大批粉絲吸引投資者投資新澤西州和其他州的房地產。如罪名成立，皮納將面臨最高50年監禁、以及100萬元罰款。

皮納的律師克羅瓦廷(Gerald Krovatin)透過電子郵件表示，皮納否認並堅決辯護起訴書中的每一項指控。

據稱，皮納採用龐氏騙局，承諾受害者可在五個月內獲得20%至45%回報，然而，每當投資的房地產轉售後，有些投資者獲得應有的報酬，有些只得到皮納所承諾金額的一小部分。

調查人員獲悉，皮納涉嫌將投資者掏出的資金據為己有，用於個人開支。他還合謀為許多人洗錢。

皮納的騙局最初始於與iHeart電台熱門DJ Envy合作，他們共同舉辦一系列房地產研討會。投資者2023年對該名DJ和皮納夫婦提起訴訟。

Envy的真名是凱西(Raashaun Casey)，訴訟提起後，他否認2023年有不當行為。目前該訴訟案仍在新州美國地方法院審理中。