司法部查扣柬埔寨大型「殺豬盤」詐團150億元比特幣

美國司法部14日表示，已查扣一名柬埔寨男子持有的比特幣，總值約150億元，創下了司法部歷史上沒收行動的最高金額紀錄。該男子曾主導以柬埔寨為基地的一個大型「殺豬盤」詐騙集團。紐約東區聯邦法院14日還公布了對這名柬埔寨男子陳志(Chen Zhi，音譯)的起訴書，紐約東區聯邦檢察院辦公室稱，化名為文森特(Vincent)的陳志目前仍在逃。

法庭文件顯示，陳志是柬埔寨跨國企業集團「王子集團」(Prince Holding Group)的創辦人兼董事長。檢方指控該集團「在秘密運作中……發展成亞洲最大的跨國犯罪組織之一」；該集團在30多個國家經營業務，在柬埔寨境內「經營多處強迫勞動詐騙營地」；「被拘禁在營地內的受害者被迫參與加密貨幣投資詐騙，即所謂『殺豬盤』，從美國及全球受害者手中竊取數十億元」。

檢方稱，該詐騙集團透過社群媒體和通信軟體接觸目標對象，以虛假承諾誘使受害者將加密貨幣轉入其掌控帳戶，謊稱資金用於投資會產生很高收益，實際上，資金遭竊取後經洗錢程序轉移至犯罪集團手中。檢方強調，詐騙者通常經過很長時間建立關係，取得受害者信任，再趁機竊取資金。

檢方稱，有數百人被販運至該詐騙集團所在營地，並被迫在營地工作，經常遭受暴力威脅。檢方還指控，陳志及其詐騙集團高層管理網絡涉嫌在多個國家使用政治影響力保護犯罪集團，向公職人員行賄以規避執法機關對該詐騙集團的調查行動。

紐約東區聯邦檢察官諾塞拉(Joseph Nocella, Jr.)稱，陳志「主導了史上最大規模的投資詐騙行動之一，助長了已達猖獗程度的這個非法產業」。諾塞拉強調：「王子集團的投資詐騙案造成全球受害者(包括紐約當地)數十億元損失與難以估量的痛苦，而且其犯罪行為建立在人口販運受害者被迫血汗勞動的基礎上。」