10年騙局 長島2華人承認投資移民詐騙3000萬元

長島蠔灣(Oyster Bay)華人李雪銳(Sherry Xue Li音譯)7月30日在聯邦紐約東區法院承認犯有陰謀洗錢罪和欺詐美國罪，妨礙聯邦選舉委員會(FEC)執行競選財務法律，李雪銳承認與同案被告王連波(Lianbo Wang音譯)策劃了一個長達十年的計劃，通過虛構的開發項目詐騙投資者3000萬元；兩人還將從外國投資者處募集的資金非法捐給美國政治競選活動，並向外國投資者出售與美國政客接觸的機會。李雪銳將面臨最高20年監禁。作為認罪協議的一部分，李雪銳同意交出3150萬元和三處房產。王連波已於2024年承認參與非法貨幣交易和陰謀詐騙美國罪，被判60個月監禁。

53歲的李雪銳和48歲的王連波在紐約沙利文郡(Sullivan County)有一個虛構的開發案——湯普森教育中心(簡稱TEC)。許多受害者都是居住在中國的中國公民。兩人向受害者保證，只要投資50萬元，就可以透過EB-5投資移民計畫取得合法的永久居民身分，他們還向受害者虛假陳述項目進展和政府官員的支持。李雪銳和王連波一共騙取了3000萬元，他們將騙來的錢轉移到李雪銳設立的多家公司名下的銀行帳戶，用於支付個人開支，包括服裝、珠寶、住房、度假旅行、高檔餐飲和政治捐款。兩名被告用於TEC項目的投資資金只是為了製造假象，蒙騙投資者。

一共有超過150名投資者向TEC項目投資了至少3150萬元，其中大約1650萬元來自EB-5投資者；大約1500萬元來自股票投資者，因為兩名被告承諾TEC項目將進行首次公開募股(IPO)。TEC專案沒有任何一位EB-5投資者獲得綠卡，該項目也沒有IPO。

兩名被告還充當虛假捐款人(Straw donors)，讓外國公民非法為支持美國政客的競選活動捐款。兩人承諾向外國公民提供參加美國政治活動和與政客接觸的機會，並收取一定的費用。例如，起訴書指出，兩人向12名外國公民收取了每人9萬3000元的費用，用於參加2017年6月28日舉行的由時任美國總統主持的籌款活動。他們將其中的60萬元交給籌款委員會作為政治獻金，並成為該次籌款活動捐款最多的人。兩名被告參加了這次籌款活動並與時任總統合影，之後又拿這張照片索取對TEC項目的投資。

聯邦檢察官諾塞拉(Joseph Nocella, Jr.)說，李雪銳「多年來用謊言和欺詐蒙騙了美國國內外150多名受害者，並試圖透過出售民主程序牟利，她試圖破壞這個國家的一項基本制度——公平透明、不受外國非法影響的選舉」。他的辦公室致力於調查和起訴那些偷盜受害者血汗錢的騙子。