華女殺豬盤詐騙 遭控27項罪名 最高面臨25年刑期

皇后區地方檢察官凱茲(Melinda Katz)10日宣布，皇后區一名華裔女子涉嫌以「殺豬盤」手法詐騙全美多名受害者超過210萬元，目前已被捕控罪；消息指出，被告是居住在貝賽(Bayside)的35歲楊蒂芙尼(Tiffany Yang，音譯)，她被控一級重大竊盜、持有贓款及偽造文件等27項罪名，目前已被收押，若罪名成立最高可面臨25年刑期。

所謂「殺豬盤」詐騙是指詐騙集團假冒身分，先與受害者建立情感或信任關係，再引誘投資虛構的理財或虛擬貨幣平台；據聯邦調查局(FBI)網路犯罪投訴中心資料，2024年美國因投資詐騙造成損失高達65億元，凱茲指出，這類犯罪「有組織、計算周密且殘酷」，呼籲民眾對網上主動提供投資建議者提高警覺。

根據起訴書，案件最早由一名男子報案揭開，該名受害者去年3月透過臉書與一名自稱「Lily List」的女子聊天，數日後轉至WhatsApp聯繫，對方隨後介紹他投資一家名為「Spread Ex Ltd.」的交易平台。這個網站的設計與英國合法公司Spread Ex極為相似，受害者因此深信不疑，陸續透過13筆電匯將資金匯入該平台帳戶，總額達108萬元。

在幾個月內，受害者能登入帳號看到投資款額增加，甚至被鼓勵加碼投資，然而當他要求提領資金卻無法操作時，網站隨即關閉。調查人員追查到其中一筆電匯流入法拉盛77大道一處公寓的住戶銀行帳戶中，該址同時被97個傀儡公司所使用，包括多家名稱含「Nail」與「Spa」的商號。

檢方指出，2023年8月至2024年1月期間，共有16名受害者將資金匯入綁定同樣地址的一個摩根大通(J.P. Morgan)銀行帳戶中，各款項介於數千至數10元間；每位受害者皆表示曾與一位女性在網路上聯繫並被引導投資高報酬的理財產品，但最終無法提領資金，帳戶也隨後遭凍結或網站消失。

信息顯示，該公寓登記在楊女名下，警方進一步追查也發現，與該帳戶登入相關的IP位址來自她貝賽的住家。本月2日，執法人員取得搜索令，在她的屋內發現未上膛的0.45口徑手槍、現金、支票、偽造護照及簽證等文件，懷疑涉及跨國詐騙與洗錢行為。

楊女先於3日因持槍被起訴，7日再度因詐欺案遭重新逮捕，法官岡薩雷斯(Maria T. Gonzalez)已下令收押，案件預定11月13日(周四)再次出庭。