騙逾2000萬元建築材料 5紐約華人遭起訴

包括多名紐約華人在內的五名被告10日上午被逮捕，他們被指控以欺詐手段從布碌崙(布魯克林)、皇后區、長島及其他地區的家居裝修店和五金店，獲取並轉售價值超過2000萬元的建築材料和電器；根據紐約東區聯邦法院公布的偵結書，這五名被告被指控犯有合謀電信詐欺、合謀銀行詐欺、銀行詐欺、存取設備詐欺以及合謀洗錢等罪。

這五名被告分別是44歲的許凱(Kai Xu，音譯，下同)、56歲的安志斌(Zhi Bin An)、39歲的陳項(Xiang Chen)、35歲的李松鶴(Songhak Lee)和30歲的張康(Kang Zhang)。他們分別報住布碌崙或皇后區。

法庭文件顯示，從大約2023年7月至2025年9月，五名被告及同夥開設或指示他人開設數百個信貸額度(credit lines)。這些信貸額度由五金和家具裝飾店透過其合作銀行提供給顧客使用，包括普通的個人信用卡和商業信用額度。被告以他人名義或以新成立或註冊成立的空殼公司的名義獲得許多此類信用額度。這些空殼公司以假擁有者的名義創建，沒有合法的商業活動。

被告以提高信用額度的名義，以預先注資帳戶或支付過去購物款項為幌子，用紙質支票向家具裝修店和五金店付款。實際上，這些支票的關聯帳戶資金不足以支付支票金額，即所謂的出現「跳票」。在支票被拒付之前，被告及其同夥購買了大量建築材料，用這種方法竊取了價值超過2000萬元的商品，其中大部分轉賣給了他人，他們的犯罪所得隨後被轉移到海外銀行帳戶。

「這些被告用於謀生的工具不是錘子和釘子，而是欺詐。他們通過瞄準那些專為消費者和小型企業設計的購買建築材料和家居裝修材料的項目中飽私囊」，紐約東區聯邦檢察官諾塞拉(Joseph Nocella, Jr.)說，「今天的逮捕行動給那些試圖通過零售欺詐牟利的人敲響了警鐘：犯罪將得不償失」。

市警總局局長蒂池(Jessia Tisch)說，「這些被告涉嫌使用假的銀行支票欺騙信貸機構，從五金和家居裝修商店竊取了價值超過2000萬元的商品」，這類騙局不僅影響零售企業，也損害了依賴這些項目購買物資的誠實消費者。她感謝執法部門通力合作，成功破獲了這項詐騙行動。