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老實說/華人私下換匯 遭黑白兩道盯上

在華人微信群時常看到換匯消息,有人出人民幣換美金,也有人出美金換人民幣,金額從幾百、幾千,甚至數萬元不等。(讀者提供)
在華人微信群時常看到換匯消息,有人出人民幣換美金,也有人出美金換人民幣,金額從幾百、幾千,甚至數萬元不等。(讀者提供)

不少華人喜歡私下換匯,殊不知這樣做,不僅有遭遇詐欺的風險,且還要被黑、白兩道通吃。律師鄧洪表示,有客人私下換匯,結果遇到搶匪假扮換匯人,直接把錢搶走。還有執法機構,也在打擊私下換匯;且因為這類案子多有洗錢嫌疑,所以一旦錢被當局收繳,很難再要回。

在華人微信群,時常會看到換匯消息;有人出人民幣換美金,也有人出美金換人民幣,金額從幾百、幾千甚至數萬元不等,其中不乏被騙案例。去年9月在蒙特利公園市,有華女在微信上認識一名華人男子,對方提出「有很人民幣想換成美元,不收服務費,免費幫忙換匯」,她攜帶2.5萬元現金和對方見面,該華男稱要先點算美金,接過錢後立即逃跑。

律師鄧洪表示,他有一個開寵物店的客人,想用美金換人民幣寄給中國的親戚,在微信群認識一個換匯的人,最初換1、2萬美元都沒有問題,後來他打算換10萬現金,對方就介紹一個換大額的朋友。

結果雙方在交易時,被警員抓捕,最終人財兩空。原來這個人介紹的換匯朋友其實是巴沙迪那(Pasadena)的華人臥底警察。開寵物店的華人不僅被沒收10萬元,且警方認為他雖然生意合法,但持有大量現金,懷疑他可能參與非法洗錢,而且很多華人區大量現金,都與非法種大麻有關,此案還在調查中。

鄧洪說,巴沙迪那專門有兩個華人警察設局,引誘那些換匯的華人上鉤,類似這種被警方收繳的現金,需要現金主人證明這些錢和大麻沒有關係,同時也要證明不是非法所得;但這些證明往往有難度,大部分收繳的錢,最終會被聯邦和地方警局合作成立的專案組沒收,屬於警方合法所得。

鄧洪建議,如是合法所得收入,可通過銀行正常電匯手段,盡量不要私下換匯。大額換匯不僅會被警方盯上,也會成為黑道搶劫目標。前段時間一名爾灣加大學生尋求幫助,他有現金要換匯,結果在微信群找到一個換匯人,在交易時對方直接拿槍指著他讓他交出現金,原來是搶匪假扮換匯人,得手後對方將其微信拉黑,去警察局報案也無法受理,警方也無法通過微信查證對方身分。

華人 微信 大麻

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