跨國詐騙集團一鍋端 騙數千長者6500萬元 28中國籍嫌犯被訴

洛杉磯聯邦檢察官27日宣布，成功搗毀跨國大型詐騙團夥。該犯罪集團在南加州運作，主要由華人組成，其中不少人是非法移民。檢方指出，28名中國籍嫌犯已遭大陪審團起訴，他們參與金額高達6500萬美元的龐大詐騙陰謀，受害者遍布全美數千名長者，其中包括一名97歲、來自聖地牙哥的納粹大屠殺倖存者遺孀，她因此失去畢生積蓄。

聯邦執法單位在加州、紐約、德州及密西根州展開為期一周的全國行動，目前已有25名被告落網。所有被告皆面臨串謀郵件與電信詐欺，以及串謀洗錢等罪名。

此次行動由國土安全部、聯邦調查局及國稅局刑事調查部門共同執行，發出十餘張搜查與扣押令，凍結超過420萬美元銀行帳戶資金，並查扣多輛豪車。

檢方指出，該犯罪網路自2019年起活躍於美國，調查顯示，組織核心盤踞南加州，主要由中國籍人士組成，其中不少人非法滯留美國。他們與設在印度的詐騙電話中心合作，由假扮技術支援人員、政府官員或銀行職員的騙子向全美長者下手。

•現金快遞 寄至短租房

受害者通常在接獲不明來電或電子郵件後，被引導撥打印度詐騙中心的電話。詐騙者透過話術與心理操控博取信任，甚至進一步取得受害者電腦遠端控制權。

最常見的手法，是謊稱受害者「誤收退款」，再以恐嚇或施壓，要求將「多收款項」歸還，並要求透過電匯、現金或禮品卡支付。

若選擇現金交付，受害者通常被要求使用快遞或隔日送服務，將現金寄給假名收件人。這些收件人持偽造證件領取，地址多為詐騙集團在美租用的短租房。被告負責收取這些現金包裹，並按件分潤。

•YouTuber協助緝捕

值得注意的是，知名YouTuber「Scammer Payback」（化名 Pierogi）在此案中發揮關鍵作用。他與「Trilogy Media」兩名YouTuber合作，透過影片紀錄詐騙過程並揭露嫌犯。這些在2020與2021年間上傳的影片，協助鎖定多名嫌疑人，並直接點名三被告——張志毅（Zhiyi Zhang，音譯）、陳都都（Dudu Chen，音譯）、陳華健（Huajian Chen，音譯）。

檢方指出，張志毅曾以「Cream Pablo」與「Hans Bum」等假名，承租短租房收取包裹，僅他一人就涉至少180萬美元的詐騙金額。在一次誘捕行動中，Pierogi依詐騙者指示，寄出「現金包裹」，Trilogy Media成員則親自將「誘餌包裹」送至南舊金山一處地址，並當場對峙收件人。張志毅不僅被揭穿真實身分，還當場承認是「收詐騙所得包裹的人」。

相關影片隨後交給執法單位，配合租屋紀錄與未打碼影像，最終成功鎖定張志毅。8月19日，他在洛杉磯國際機場（LAX）遭聯邦探員逮捕。

加州南區聯邦檢察官葛登（Adam Gordon）特別感謝YouTuber的協助，他表示：「不是所有英雄都披著披風，有些人擁有的是YouTube頻道。我們將持續運用尖端執法手法，為遭中國有組織犯罪詐騙的弱勢群體伸張正義。」

國土安全調查局聖地牙哥辦公室探員吉布森（Shawn Gibson）指出：「這項調查摧毀一個掠奪性的犯罪組織，他們詐騙全美長者，使無數人畢生積蓄付諸流水。我們將持續守護社區，防範這類組織再度侵害弱勢群體。」

國稅局刑事調查洛杉磯辦公室特別探員哈徹（Tyler Hatcher）強調：「該組織替印度詐騙電話中心洗錢，專門針對美國長者。這次的逮捕與查扣行動，展現當局保護弱勢群體並阻斷犯罪獲利的決心。」