紐約大學中留學生擁德州600萬元加密幣礦場 洗錢繞過美中監管
紐約時報25日報導,中國公民如何把資金從中國轉到美國,卻不會受到兩國政府機關注意或監督,紐約大學(New York University)23歲「富二代」留學生于傑瑞(Jerry Yu,音譯)堪稱研究案例。報導指出,于傑瑞在德州小鎮擁有一座鮮為人知、價值600萬元的加密貨幣礦場,但因為包商收不到款項而向礦場提告,于傑瑞的身分以及跨國財富乾坤大挪移的手段,才因此意外曝光。
報導指出,于傑瑞為中國籍但擁有美國居留權,生活型態十足反映「富二代」身家,接受康乃狄克州預備學校(prep-school)教育,在曼哈頓住的共有公寓(condo)是以800萬元向前任屋主、奇異公司(GE)前任執行長伊梅特(Jeffrey Immelt)買下。去年他以600萬元買下德州查寧(Channing)加密貨幣礦場的絕大多數持股。
查寧加密貨幣礦場的購買並不是以美元完成,而是透過加密貨幣,交易過程不但匿名化,還繞道境外轉帳,避免任何人得知金流來源。
紐時分析,如此高度保密的交易,讓中國投資人可以避開美國銀行系統,躲過聯邦主管機關監都,同時跳過中國對於資金外流的各種管制措施。
若以傳統方式進行交易,收款銀行會知道金流來源,依法必須向財政部通報任何可疑之處。于傑瑞擁有的公司BitRush Inc(又名BytesRush)在居民僅281人的德州小鎮加密貨幣礦場,完全沒有遇到面臨銀行系統監督的問題。
于傑瑞公司雇用包商因為收不到款項而提出一連串訴訟,各種資料曝光才讓于傑瑞跨國財富乾坤大挪移的手段讓外界得知。
報導指出,中國政府2021年禁止比特幣(Bitcoin)挖礦之後,中國投資人大量轉赴美國投資,以數億美元手筆興建或經營加密貨幣礦場。
查寧礦場蓋在寬敞空地上,有數十棟建築物,存放6000部專門電腦,日以繼夜24小時進行比特幣挖礦。比特幣對美元現在超過4萬元。類似查寧礦場的加密貨幣礦場的對美國電力系統造成負擔,紐時先前報導,中國籍人士在美國國內擁有加密貨幣礦場,引發國家安全疑慮。
德州公司Crypton Mining Solutions是對于傑瑞礦場提告的包商之一,訴狀中寫道礦場投資人不只是中國公民,還是「在政治圈位高權重,在企業界有著龐大影響力的中國公民」。
于傑瑞礦場的投資紀錄,只能追蹤到加密貨幣交易平台幣安(Binance)為止,交易透過泰達幣(Tether)在境外完成。
面對採訪,于傑瑞交由BitRush律師克拉森(Gavin Clarkson)出面回答。克拉森指出,公司遵守所有聯邦、州及地方法規,包括銀行法規,包商稱未收到款項「毫無根據」。克拉森說,其實Crypton才是欠錢的一方。BitRush對Crypton提告指控「嚴重疏失」,求償75萬元。
負責Crypton電力及管線監工的勞德爾(Brent Loudder)說,許多包商一直沒拿到付款,直到罷工抗議才領到錢。
Crypton律師提供紀錄,BitRush以633萬元向業主Outlaw Mining購得德州礦場用地,交易透過泰達幣完成。收到款項的加密貨幣錢包由FalconX所有,FalconX副總經理馬尼亞爾(Purvi Maniar)說,無法看到資金來源為何;紀錄顯示,礦場第二大股東為IMO Ventures以及代號「老于」的股東。
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