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7年詐騙3.72億 57歲婦被重判15年

錢彼恩-肯恩3月31日出庭應訊。(美聯社)
錢彼恩-肯恩3月31日出庭應訊。(美聯社)

57歲的聖地牙哥女子錢彼恩-肯恩(Gina Champion-Cain)因設下龐氏騙局(Ponzi scheme,又稱層銷詐騙),在7年間吸金3.72億元,導致投資人1.8億元損失,3月31日遭聯邦地區法院重判15年徒刑。 

492人受害 多年老友也被騙

法官伯恩斯(Larry Burns )發現,492名受害者中,竟然還有女子認識多年的老友,因此判刑罕見地比檢方求處的刑期還重。雖然錢彼恩-肯恩已經認罪,但伯恩斯強調,她並非想一夕爆富的陌生人,「這種程度的欺騙與背叛是我難以想像」。 

錢彼恩-肯恩認罪的罪名包括圖謀不軌、投資詐騙與妨害司法。她在呈堂證供中表示,她犯案的動機是想要償還欠債,但法官卻認定她將多數不法所得用於個人享樂,包括購入豪宅、名車、珠寶等奢侈品。 

在去年的假釋審問中,錢彼恩-肯恩寫道,她原本想讓借貸行為合法化,但事情後來失控,她也開始捏造進帳。她供稱,她總覺得有那麼一天,她能夠把錢都還清,畢竟「我所創立的是成長那麼快速的事業體啊。」 

錢彼恩-肯恩最知名的連鎖店之一是Patio餐廳(現已關閉)與度假出租事業。她另外靠著American National Investments吸引投資,該公司藉著放高利貸給想在加州賣酒的人而獲利。

買豪宅名車 擁有MLB及NFL包廂 

然而,與錢彼恩-肯恩所宣稱的不同,她吸金獲得的錢,雖然有些拿來償還先前投資人的款項,但是其他錢卻被她用來掩飾企業虧損。更誇張的是,她還花了千萬元在購買奢侈品上,更擁有MLB教士隊與NFL電光隊的包廂。 

錢彼恩-肯恩用來保管不法所得的信託基金Chicago Title已經遭到投資人控告,該公司目前已與近200人和解、賠償超過6000萬元。American National Investments的前財務長Crispin Torres已經認罪,並被判處四年有期徒刑。

投資 詐騙 NFL

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