華男涉騙近百人200萬元 逃回中國前被捕 受害者遍全美
「信使報」(Mercury News)報導,德利市(Daly City)的聯邦檢察官說,他們已經確認一名德利市居民是一名詐騙犯,估計騙取了200萬元的不義之財,在全美各地的受害者有「數十名甚至數百名」。
28歲的陳明濤(音譯,Mingtao Chen)被指控使用假護照及向銀行作虛假陳述。但檢察官表示,這兩項指控都源於更為嚴重的指控。據報導,陳明濤被抓時使用的是假護照。他用假名開設了一個銀行帳戶。當局稱,他的詐騙受害者被騙向該帳戶匯款。
根據法庭紀錄,陳明濤於7月中旬被捕,當時他剛訂了飛往北京的機票。檢察官成功申請在案件待審期間將其拘留,這在涉及金融犯罪的案件中較為罕見。他們說,陳明濤自2017年持旅遊簽證來美後一直留在美國,但「似乎在本區沒有子女、家庭或合法、穩定的工作,也沒有在這裡上學」。
「相反,陳明濤似乎把大部分時間都花在了欺詐活動上,」檢方動議說,「他的絕大部分(如果不是全部)收入似乎都來自參與犯罪活動。除了被指控的行為,陳明濤還涉及參與了其他犯罪活動,包括開設妓院和其他金融欺詐行為。」
法官西斯內羅斯(Lisa Cisneros)下令在指控未決期間拘留陳明濤,並在一份命令中寫道,她擔心即使她將陳明濤釋放到條件嚴格的「中途之家」(halfway house),他也會切斷GPS腳踝監視器,並實施逃離美國的計畫。
紀錄顯示,假護照指控最高可判處十年聯邦監禁,虛假陳述(false statement)指控最高可判處30年監禁。他目前被關押在都布林(Dublin)的聖塔利達監獄(Santa Rita Jail),不能保釋。
檢察官說,陳明濤涉嫌欺詐的形式多種多樣,但刑事起訴書中詳細描述了檢察官認為相當典型的一個案例。今年5月,聯邦特工詢問了一名西雅圖婦女。她在被告知有逮捕令後,被騙向該帳戶匯入了9萬8000元。聯邦特工報告說,這名婦女「神志清醒」,但似乎患有癡呆症(dementia)。
隨著陳明濤被拘留,檢察官說他們正在調查的第二階段:追蹤資金。
檢察官在法庭文件中說:「儘管陳明濤轉移了數百萬元,但執法部門只從他的住所查獲了2萬7790元。對於陳明濤的帳戶和財務資源網絡,探員似乎只觸及了皮毛。審查他的手機很可能會發現執法部門以前不知道的其他銀行帳戶,或加密貨幣帳戶。」
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