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舊金山地產投資欺詐 7人損失136萬

州總檢察長邦塔宣布,起訴和提審位於舊金山的Downkicker投資公司東主史密斯(Tracy Emery Smith)。他涉嫌實施欺詐性房地產投資計畫。(記者劉先進/攝影)
州總檢察長邦塔宣布,起訴和提審位於舊金山的Downkicker投資公司東主史密斯(Tracy Emery Smith)。他涉嫌實施欺詐性房地產投資計畫。(記者劉先進/攝影)

加州總檢察長邦塔(Rob Bonta)29日宣布,起訴和提審位於舊金山的Downkicker投資公司東主史密斯(Tracy Emery Smith)。他涉嫌實施欺詐性房地產投資計畫,在13個月的騙局中,隱瞞破產、被起訴及未繳稅被留置動產等訊息,導致7名受害者損失136萬。

今年10月29日,加州特別刑事大陪審團以38項罪名起訴被告史密斯,包括一項經營欺詐性證券計畫罪,19項證券欺詐罪名,17項重大盜竊罪名和一項虐待老人罪。他29日在聖地牙哥縣高級法院被提審。

邦塔表示,雖然投資可能涉及各種風險,但被不合格的人詐騙,不應該是風險之一。也感謝司法部調查局和州金融保護和創新廳,以及聯邦加州東區檢察官辦公室和聖他克拉拉縣(Santa Clara)地檢處的協助和持續合作。

州金融保護和創新廳的調查發現認為,被告史密斯透過Downkicker公司,向其私人客戶提供投資各種房地產計畫的機會。在此期間,他把自己包裝成為一個成功的投資者和承包商,但卻沒有向投資受害者披露他們有權知道的事實,包括他和所擁有、經營的公司,都已破產,他曾多次被成功起訴,聯邦稅務局和州稅務局都因他沒有繳稅,而對其行使留置權(指債權人對已佔有的債務人的動產,在債權未能如期獲得清償前,留置該動產作為擔保和實現債權的權利),他的承包商執照已於2008年過期。

根據起訴書,被告史密斯未按照投資合同的條款,將受害人的資金進行投資。被告還放棄了多個投資計畫,導致這些房產被法拍。由於被指控的欺詐行為,7名受害者損失了136萬3809.8元。

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