我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市新增3例Omicron確診 全國已有11州現蹤

俄羅斯軍隊集結烏克蘭邊境 兩國恩怨一次看

亞裔犯獄中連線 合謀妻詐領200萬失業金

加州EDD在疫情期間,已被詐領損失數十億元。(美聯社)
加州EDD在疫情期間,已被詐領損失數十億元。(美聯社)

34歲的亞裔囚犯尹睿沙(Ratha Yin,譯音)與31歲護士妻子亞曼達(Amanda Yin)、26歲車行職員馬維瑪提斯(Steven Mavromatis),本月被控聯手利用暗網(dark web)進行郵件往來與電匯詐欺,向加州就業發展部門(EDD)詐領近200萬失業金,用非法取得的錢財購買奧迪跑車和新房。面臨最高20年監禁與25萬元罰款。

這起失業金詐領案於2020年10月被拆穿。當時帝國縣(Imperial County)森蒂內拉州立監獄(Centinela State Prison)一名獄警搜查尹睿沙的牢房,發現違禁電子產品,包括兩支手機,一支在他口袋、另一支藏在書本內,還有兩張藏在除臭劑瓶中的記憶卡,內含3人之間申請詐騙EDD失業金的通訊信息。起訴書透露,尹睿沙未具名的獄友可能是同謀,或參與其他EDD詐欺個案。尹睿沙的姪子可能是另一名同夥。

美國檢察官辦公室表示,犯案者通常進入暗網竊取數百人個人資料,然後替他們建立電子郵件帳戶,以其名義提出失業申請。起訴書指出,EDD透過美國銀行借記卡發放失業金,尹睿沙等人將借記卡郵寄到車行職員馬維瑪提斯管理的郵局信箱。他們提出91件失業金詐騙申請,至少不法獲得190萬元。

尹睿沙還與其他不具名同夥提出其他詐騙提領失業金申請,金額至少有13萬2000元。並可能還有其他未被查獲的詐領金。美國銀行記錄有關尹睿沙、妻子與馬維瑪提斯共有285次收銀機現金提領紀錄,顯示總額有556.9萬元。訴訟稱,亞曼達的角色是洗錢,例如購買家居用品以藏匿貴重物品,並與尹睿沙交換有關加密貨幣錢包的訊息。

起訴書指出,部分詐領金進入亞曼達名下帳戶,有些則進入她與尹睿沙的聯合帳戶。她以全現金7萬1000元非法購買奧迪跑車。2021年5月,還在河濱縣將榨取款項16萬元,用於購置39萬1000元房屋的頭期款。

加州EDD在疫情期間,已被詐領損失數十億元。詐騙來自海外組織犯罪份子、監獄囚犯、甚至是死囚牢房犯人,利用大量索賠與鬆散的資料核實標準進行詐領。自2020年1月以來,EDD已收到2270萬份失業金申請、支付1648億元。EDD聲明表示,感謝執法部門自去年開始調查此一犯罪活動,將犯案者繩之以法。

失業金 詐騙 美國

上一則

拒絕高薪誘惑 史丹福學生反思矽谷種族問題

下一則

太平洋崗社區松樹擋視野 法院判兩戶合資移除

超人氣

更多 >