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芝法院起訴華裔在內22名嫌犯 並公開信用卡盜刷細節

22名嫌犯因違法購入信用卡數據遭起訴。(pexels)
22名嫌犯因違法購入信用卡數據遭起訴。(pexels)

芝加哥聯邦法庭大陪審向包括華裔在內的22名嫌犯提出起訴,這些被告涉嫌非法購入駭客獲取的大批信用卡數據,再於網路轉售或盜用個資狂刷名牌,法院文件顯示,主要被告之一的石貝瑞(Barry Shi,音譯),共支付逾50萬比特幣,購入近兩萬份信用卡信息,檢察官指出,其中20名被告已逮捕歸案,另兩名據信居住國外仍在逃。

這宗大規模非法購買駭客數據的案件,當局在全美包括加州、紐約、新澤西、密西根、南卡羅萊納、喬治亞、佛羅里達以及維吉尼亞州等地,均查獲了相關的盜用信用卡,還有以違法個資購入的電腦、名牌化妝品等商品。

芝加哥聯邦法院法官柯內斯(John Kness)24日公布了53頁的起訴書,根據檢察官陳述,22名嫌犯中仍有兩名在逃,其他均已逮捕歸案,此外,該案還有三名同謀,其中一名支付了400萬的比特幣以獲取信用卡數據,不過,這三名同謀在這項訴訟中未被起訴也沒有列名。

據指出,起訴書中所指的「A公司」就是連鎖百貨Kmart,2017年5月份時,Kmart的母公司席爾斯控股(Sears Holdings)發現公司電腦系統遭惡意軟體侵襲,並可能已經盜走了顧客的信用卡號碼而報案。

起訴中稱,於2016年8月到2017年4月期間,「同謀者A」在Kmart電腦上裝置了惡意軟體,並因此取得300多萬張銀行卡、信用卡數據,其中芝加哥地區有80多名顧客受害。

另一名「同謀者B」支付了400萬比特幣給「同謀者A」,來換取其所駭得超過600萬張的支付卡信息,其中300萬張來自Kmart。

而這筆數百萬份的信用卡、借記卡、禮卡信息,開始在網路轉售,該案遭起訴的22名被告,就是購買了超過八萬份的信用卡等帳號信息,其中5萬6000份來自Kmart,法院文件表示,被告估計支付了210萬的比特幣購入這些不法信息,其中最主要的被告為華裔石貝瑞,他在2017年1月到2020年1月間,花了50萬7273的比特幣,向駭客買進1874張銀行卡數據,其中1萬3429張來自Kmart。

法院紀錄顯示,一些被告在加州、喬治亞州、維吉尼亞州、北卡與南卡,還有紐約州遭逮捕。

起訴書指出,執法部門逾2019年11月到2020年1月間,歸還了「可追溯犯罪」的財產,包括信用卡、筆記本電腦、卡地亞手錶、寇馳(Coach)、Michael Kors、 Gucci、Bally的手提包,普拉達及雷朋的太陽眼鏡,雅詩蘭黛化妝品,甚至還有一瓶售價1092元的2013年的Opus One葡萄酒。

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