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貨款平白多付10萬 華裔險遭詐騙

定1萬4000多元的貨,卻收到多出10萬元的付款,異常作法讓業者起疑。(家具店業者提供)
定1萬4000多元的貨,卻收到多出10萬元的付款,異常作法讓業者起疑。(家具店業者提供)

新冠疫情推升網購需求,不法之徒也趁勢鎖定此類交易為詐欺目標,一家芝加哥的家具店的華裔東主表示,該公司日前接獲來自杜拜的一筆一萬多元的訂單,但後來卻收到足足多出10萬的貨款存入該店銀行帳戶,對方接著要求將多付的10萬匯到指定帳號,引起業主警覺,結果證實該筆付款根本是空頭支票,店主說,還好最後一刻察覺,否則不僅賠了貨品還得損失10萬現金。

這名華人業者說,這次遇到的詐騙手法非常高明,他的公司所設立帳號的銀行,在全美幾個城市有分行,但詐騙者刻意將付款支票寄到紐澤西州的分行,而不是該家具店經常造訪的伊州阿靈頓高地(Arlington Heights)分行,導致銀行收到支票後,無法像往常一樣通知業者,也使收款人很難第一時間察覺該筆款項是否有異狀。

差點上當的業者說,她向來非常小心防範詐騙,由於公司時常收到歐洲、中東的訂單,為避免匯款帳戶公開而讓不肖份子有可乘之機,還特別開立了一個專門提供客戶匯款的帳號,裡面僅保持最低存款額度以防萬一,這次收到杜拜訂單後兩天,她一早查詢網路銀行,發現一筆高達11萬多的款項入帳時,嚇了一大跳。

她立即打電話給銀行,追查款項支付來源,而由於收到支票的地點為該銀行的外州分行,因此多費了些時間查詢,在此同時,家具業主也接到電郵指稱,因定貨公司會計作業錯誤,多匯了10萬金額,因此要求華裔店家將多出款項匯到指定帳號。

從來沒有遇到這種事情的店東說,因為當天上午銀行才告知該筆匯款已經入帳,「本來還在考慮既然錢進帳,是否要快點依照指示把錢匯出,沒想到就接到銀行緊急通知,該支票為空頭支票」。

銀行並緊急關閉了家具店的帳戶,避免遭人盜用,經過這次經驗,業者提醒,網購成為風潮,各種詐騙也應運而生,商店收到支票付帳貨款後,最好等幾天確定真的入帳再出貨或退款。

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