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疑遭惡意倒會 南灣華人控詐欺 損失超過100萬

多位華人跟會遇上「倒會」,認為會首惡意詐欺。(記者李榮/攝影)
多位華人跟會遇上「倒會」,認為會首惡意詐欺。(記者李榮/攝影)

「跟會」等民間借貸方式要當心風險!多位南灣華人日昨在密爾比達組織自救會,控訴一名互助會「會首」以標會與投資等名義吸收資金後惡意倒會,初步估計損失金額恐超過100萬元,受害會員指控吸金的手法類似龐氏騙局。自救會也呼籲華人,如果還有類似的遭遇,儘速與自救會聯繫,一起向執法單位舉發。

在密爾比達經營零售業的Lucy指出,自己在長年在南灣做生意,跟很多客人逐漸變成朋友。20多年前她在店內認識了一位英文名為Sylvia的女士,慢慢有了交情。約十年前,Sylvia開始「起會」。Lucy除了自己加入以外,也找了其他一些友人,前幾次跟會都有拿回本金與利息,情況正常,也有更多朋友加入,或者多跟一單位的會。

「互助會以前在台灣很平常,而且又是老朋友,我們都是出於信任。」Lucy指出,會首起的會很多,每個不同的會規模不一,約定每個月繳的金額為200、250、300、350不等,期別有的是三年,有些更長。需要用錢的會員,就在當月份下標,另外加上「標金」。如果標金出價最高,便可拿下會款。

Lucy說,她初步統計,身旁就有15人參加這位會首組織的互助會,累積未取回的本金約25萬元。大家這兩、三年來繳了錢,但從未標到會,詢問會首,總是回應「被其他人標走」。去年一位會友終於標到會,可是遲遲未拿到錢。大家覺得不對,找會首理論,但對方一下稱自己得了新冠肺炎在沙加緬度治療;一下又稱錢已經用完,正在到處找工作籌錢,日後處理。

Lucy並表示,Sylvia除了起會以外,另外還多次籌資募集投資,項目五花八門,從礦產、無人飛機、衣服店、鞋廠、緬甸玉礦、到土地房產都有。許多人都是直接拿「現金」直接交給會首,但至今也是有去無回,且大家沒有實際看過投資標的與帳目。

同樣也參加該互助會的Lily說,她連妹妹的參加跟會的部分,已投入四萬出頭。但會首現在不還錢,非常無奈。另一位「阿芳」也說,光是投資的部分,她與另外三人就拿出約40萬元,「有時是說要借錢去給人蓋房子、買地,有些是說朋友要去標房子,還差一點錢。我每一次都是幾千元,拿現金給她。」

一位受害者說,目前絕大多數的受害者都是女生,很多人是瞞著老公拿私房錢跟會,碰上這種事欲哭無淚。另一人則補充,部分會腳是現金投資,本身也有一些其他方面的考量。或許,會首也是看上大家的弱點,賭大家吃虧後也不會想要聲張,「這種cash deal。你知道的,很多事情講不出口的。」

還有一位會員對記者指出,當初跟會,並不完全是期望利息,而是想說大家互助,也當存錢。因此,會剛啟動時,並沒有積極去標,想說等到後面再拿即可。結果想要出標時,發現會首資金已經出了問題,再拿先前的帳簿一看,才發現前面標到的會員疑似是人頭,「簡單的說,就是可能只有我們被騙的,是真正有在繳會錢的。」

眾人指出,目前已經與警局初步聯繫,也與律師談過。受害者認為會首是蓄意的龐氏騙局,也懷疑灣區還有其他的受害者。呼籲受害民眾與自救會聯繫。電話:408-214-6689,電郵:[email protected]

記者與Sylvia聯繫,但至截稿為止尚未取得回應。

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