我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

回應賴清德雙十演說 解放軍宣布「聯合利劍B」圍台軍演

曼哈頓華埠爆槍擊命案 一死一傷兇手在逃

聯邦破獲墨國毒販中國洗錢組織 起訴24嫌包括11華人

洛杉磯聯邦檢察長艾斯特拉達說明販毒洗錢網絡的運作方式(聯邦司法部提供)
洛杉磯聯邦檢察長艾斯特拉達說明販毒洗錢網絡的運作方式(聯邦司法部提供)

聯邦司法部(DOJ)加州中區檢察官辦公室18日新聞發布會,起訴墨西哥錫那羅亞販毒卡特爾(Sinaloa drug cartel)駐洛杉磯的同夥以及與中國地下錢莊有關連的洗錢組織共24名犯罪嫌疑人,並揭露了該販毒-洗錢網路,所涉毒品收入超過5000萬美元。這次國際行動被稱為「Operation Fortune Runner」,在中國與墨西哥執法部門的配合下,目前24名被告已全被收押,其中包括11名中國人/華人

檢察長艾斯特拉達(Martin Estrada)介紹道,墨西哥販毒集團急於將在美國販毒所得運回墨西哥;同時,中國洗錢組織幫助想要避開每年每人5萬美元的現金流動管制、以及在美國獲取現金的富人。本案主嫌Edgar Joel Martinez-Reyes在大洛杉磯地區管理一個洗錢集團,並與中國公民、洗錢網絡頭目PJ Tong一起與墨西哥錫那羅亞販毒卡特爾成員會面,談洗錢合約。其運作方式是,中國人把人民幣匯入中國洗錢組織的指定帳戶,在美國兌換美元購買房、車等奢侈品;中國洗錢組織提供的美元則是來自墨西哥毒犯所得,而收到的人民幣則用於從中國購買商品、製毒所需的前體化學品(precursor chemicals)運去墨西哥。

聯邦緝毒局(DEA)局長米爾格拉姆(Anne Milgram)特別感謝中國和墨西哥的執法機構。自去年11月拜登總統與習近平主席會面以來,他們與中國公安部多次接觸,她本人也曾作為國安會(NSC)代表前往北京。她還介紹道,與傳統洗錢組織收取5%-10%佣金不同,中國洗錢組織僅向錫那羅亞卡特爾收取1%-2%。但同時,那些想要把錢帶出中國的中國富人,則需要向洗錢組織支付4%。

11名華人被告為Peiji Tong(即上文的PJ Tong,又稱Dr. P或Po)、 Sai Zhang(Tommy)、Chengwu He(Ocean)、Panyu Zhao、Hang Su、Jiayong Yu(Haoran Feng)、Xiaolei Ye、Xuanyi Mu、Shou Yang(Chaoming Cheng)、Jiaxuan He(Edward)以及Jiande Zhou。20名被告將在未來幾周內於洛杉磯市中心的地方法院受審,其中一人已於周一受審。起訴書共提出包括協助及教唆販運可卡因和甲基安非他命(冰毒)、洗錢在內10項指控。如果所有指控成立,每個被告將面臨最低 10 年、最高終身監禁。

執法部門目前查獲了約500萬美元的毒資、302磅可卡因、92磅甲基安非他命、3000粒搖頭丸、44磅裸蓋菇素(迷幻蘑菇)、大量盎司的氯胺酮(俗稱K粉)、三枝配有大容量彈匣的半自動步槍和八枝半自動手槍。

販毒洗錢網絡示意圖(由司法部提供)
販毒洗錢網絡示意圖(由司法部提供)
Edgar Joel Martinez-Reyes和PJ Tong一同前往墨西哥...
Edgar Joel Martinez-Reyes和PJ Tong一同前往墨西哥時被拍下(截自起訴書)
販毒所得的現金用橡皮筋扎好,由個人、多次存入美國的多個銀行帳戶(截自起訴書)
販毒所得的現金用橡皮筋扎好,由個人、多次存入美國的多個銀行帳戶(截自起訴書)
聯邦緝毒局局長米爾格拉姆(中)介紹案件詳情(由司法部提供)
聯邦緝毒局局長米爾格拉姆(中)介紹案件詳情(由司法部提供)

墨西哥 洛杉磯 華人

上一則

加州驅逐房客訴訟 疫後激增近9成

下一則

今年野火毀逾6萬畝土地 28年來第4大

超人氣

更多 >