我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%

罪犯21擒21縱 保釋寬鬆挨轟 紐約市警總局長批:現行制度「幫倒忙」

與中資合作使用虛假文件逃稅 加州服裝公司被罰上千萬

位於加州派拉蒙的Ghacham Inc.服裝公司及其負責人,因以虛假文件逃稅面臨最高1050萬元的罰款和五年牢刑。(翻拍自Ghacham Inc.服裝公司網站)
位於加州派拉蒙的Ghacham Inc.服裝公司及其負責人,因以虛假文件逃稅面臨最高1050萬元的罰款和五年牢刑。(翻拍自Ghacham Inc.服裝公司網站)

聯邦檢察官21日表示,洛杉磯縣一家品牌服裝公司對提交虛假海關表格規避近640萬元關稅指控認罪,同時承認與一名和墨西哥錫那羅亞州(Sinaloa)販毒集團有聯繫的婦女做生意。

加州中區聯邦檢察官辦公室21日表示,Ghacham Inc.服裝公司以及該公司38歲的執行總裁Mohamed Daoud Ghacham,均對聯邦檢察官的指控認罪,承認共謀通過海關傳遞虛假和欺詐性文件。位於加州派拉蒙的Ghacham Inc.服裝公司以生產男裝和家具爲主。

法庭文件顯示,該服裝公司執行總裁Ghacham在國際進出口業務使用虛假文件,將公司進口的服裝價值降低,從而避免支付相關關稅。另一方面,中國供應商也應Ghacham的要求,向該服裝公司提供兩套發票:一套是Ghacham Inc. 為貨物支付的正確金額,該公司將其保存在簿記中;另一套則是價格較低的發票。

聯邦檢察官說,過去十多年來,該公司的進口商品被低估了超過3200萬元,Ghacham和他的公司以Platini品牌銷售服裝,規避支付近640萬元關稅。

Ghacham Inc. 還對另一項共謀指控認罪。該公司承認與墨西哥Sinaloa州的一個販毒集團頭頭的妹妹有業務往來,後者在2016年因通過哥倫比亞和委內瑞拉生產商,向墨西哥和全美各地運送大量可卡因,並分銷毒品而被判15年監禁。美國方面因此禁止其在美從事商業活動,但檢察官表示,Ghacham Inc. 與她的商業往來關係持續到2021年2月。

認罪後,Ghacham Inc. 面臨法定最高1050萬元罰款,Mohamed Ghacham面臨最高五年的聯邦監禁。

位於加州帕拉蒙的Ghacham Inc.服裝公司及其負責人,因以虛假文件逃稅而面...
位於加州帕拉蒙的Ghacham Inc.服裝公司及其負責人,因以虛假文件逃稅而面臨最高1050萬元的罰款和五年牢刑。(翻拍自Ghacham Inc.服裝公司網站)

檢察官 墨西哥 關稅

上一則

南加內陸一男子毒駕被查到槍枝彈藥

下一則

華男在洛縣辦公室被刀捅死 案發前曾徹夜工作

超人氣

更多 >