兩中國公民南加州經營非法滙款業務遭FBI通緝

據加州中區聯邦檢察官辦公室13日（週四）提交的一份起訴書，指控 31歲的王殿偉（Dian wei Wang，譯音）和36歲的宋志立（Zhili “Ethan” Song，譯音）共謀經營無牌滙款業務並妨礙司法公正，分別被指控篡改證據。他們都是中國公民，住在西柯汶納（West Covina），但目前下落不明已被視為逃犯，遭到聯調局（FBI）通緝。

檢察官說，他們據稱經營著一個「非正式錢幣轉移系統」，這是一種地下銀行網絡，用來將資金從中國轉移到美國。

根據起訴書，王和宋要求客戶將錢存入他倆控制的或可以登入的中國銀行賬戶，並同意將等量的美元存入客戶開設的美國銀行賬戶，但需要扣除手續費用。起訴書顯示，從2017年4月到2017年12月，他倆從中國轉移或試圖轉移約200萬美元到美國。

起訴書稱，為了履行他們的協議，王和宋使用他們從第三方獲得的錢，包括浪漫騙局，作為他們存入客戶美國賬戶的美元來源。這些騙局涉及在約會網站或社交媒體平台上創建虛假賬戶，以誘騙通常是老年人的受害者，說服他們滙款。