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南加男子無照經營比特幣業務 為販毒洗錢被判刑

南加男子無照經營比特幣業務洗錢。(路透)
南加男子無照經營比特幣業務洗錢。(路透)

聯邦檢察官辦公室表示,一名南加男子因經營無牌業務,交易了至少1300萬元的比特幣和現金而被聯邦法院判處入獄三年徒刑。

聯邦檢察官在一份量刑備忘錄中寫道,南加聖伯納汀諾縣安大略市50歲的Hugo Mejia故意無視貨幣兌換規定,開展他的業務並建立了一個匿名渠道,為販毒所得洗錢。聯邦法官Cormac J. Carney於周四(18日)對Mejia進行判決。該男子於7月對一項經營無牌匯款業務的罪名,和一項洗錢罪名認罪。

檢察官說,Mejia將比特幣兌換成現金,反之亦然,並為2018年5月至2020年9月的交易收取佣金。

該公司從未在金融犯罪執法網絡(Financial Crimes Enforcement Network)註冊,該機構是一個打擊金融犯罪,包括洗錢的財政部門。

檢察官 南加 比特幣

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