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安大略男子非法洗錢1300萬獲刑三年

安大略男子涉嫌比特幣欺詐被聯邦法院判刑。(檔案圖)
安大略男子涉嫌比特幣欺詐被聯邦法院判刑。(檔案圖)

聯邦司法部近日表示,南加州內陸一名男子涉嫌非法洗錢獲刑三年。被告通過非法渠道將毒品交易錢兌換比特幣及現鈔,案發被拘,於11月18日被判刑。

被告是聖伯納汀諾縣安大略市居民Hugo Sergio Mejia,50歲。聯邦橙縣地區法官Cormac J. Carney判處被告三年牢刑。被告於7月1日向法官認罪,承認運營一項無執照非法匯兌業務,以及一項洗錢罪。根據認罪協議,被告在兩年半時間裡,至少兌換了1300萬元。

被告從匯兌中獲取佣金,但從未在金融犯罪執法網絡(Financial Crimes Enforcement Network,FCEN)登記註冊業務。FCEN隸屬聯邦財政部,負責收集及分析金融領域資訊打擊包括洗錢等犯罪。

被告在網絡發布業務廣告,並以客戶介紹其他客戶的方式發展業務。司法部表示,被告將與客戶聯絡資訊加密,經常在咖啡店與客人會面。

執法人員在2019年5月至2020年3月間鎖定被告,當時被告正與一名假扮客戶的政府線人見面,並用數万現金兌換成比特幣。在一次見面期間,政府線人對被告表示,有客戶是在澳大利亞的冰毒買家,在澳大利亞售價比美國高五倍。於是被告與執法單位合作買家進行了五筆交易,累計金額超過25萬元。

作為被告認罪協議一部分,被告同意上繳所有非法資產,包括在聖塔安那市及安大略市住宅中藏匿的23萬3987元現鈔,銀幣及金條,以及大約9萬5587元各種加密貨幣。

司法部 比特幣 加州

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