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房產經紀兄妹 涉詐600萬遭控聯邦罪

地產騙案兄妹被捕。(資料圖片)
地產騙案兄妹被捕。(資料圖片)

加州一對從事房地產經紀的兄妹涉嫌600萬元房地產騙案於6日被捕,被控聯邦罪。被告被控未經屋主同意,將多棟房屋列為待售屋,從買家收取數額不等的購房款,還試圖掩蓋罪行。

兩兄妹分別是Adolfo Schoneke,43歲,托倫斯市(Torrance)居民;Bianca Gonzalez,又名Blanca Schoneke,38歲,核桃市(Walnut)居民,他們於6日被捕後,對被控的九項罪名均不認罪。據聯邦檢察官辦公室表示,如果兩被告涉嫌的七項電匯詐騙,及一項共謀及嚴重身分盜竊罪成立,將面臨聯邦監獄服刑多達162年。

根據法庭文件,兩被告實施共謀,在喜瑞都(Cerritos)、拉帕瑪(La Palma)及長堤(Long Beach)經營地產及過戶託管公司,公司名稱多樣,包括:MCR、West Coast等。起訴書稱被告在地產市場尋找目標,儘管屋主並未出售房屋,但被告也將其列為出售房屋名單,然後在市場低價銷售,引誘買家支付購房款。被告還涉嫌使用其他地產經紀執照,將這些本來未允許出售的房屋,在一些地產網站發布,這些網站包括Multiple Listing Service。有時被告通過欺騙屋主獲得允許,才發布到房屋銷售網站。

被告通過共謀欺詐方式接受多個買家付款,有的是一棟房屋就有多個買家付款,期間被告掩蓋事實,迷惑買家是唯一房屋付款者。被告還有意拖延交易時間,假稱貸款申請需要批准交易延遲等,讓受害人苦等。

起訴書稱,被告涉嫌要求屬下,以工作人員名義在銀行開立帳戶,這些帳戶被用於收取受害者購屋首付金及其它款項,還讓被欺騙的受害者在所謂交易成功後,將所有購房款轉入被告開設的賬戶中。被告涉嫌要求工作人員從代其開立的帳戶中提取大筆現鈔,同時採取各種假象試圖掩蓋詐騙罪行。案件調查人員估計被告實施地產詐騙,讓數百名受害者損失超過600萬元。

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