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華裔男子被控保險欺詐260萬元 最高面臨25年監禁

皇后區地檢辦公室近日指控一華裔男子涉嫌盜取260萬元信託基金,並用其購買卡地亞珠寶等奢侈品;目前該男子已被逮捕,並被控犯有九項罪名,面臨最高25年監禁的刑罰。(取材自凱茲推特)
皇后區地檢辦公室近日指控一華裔男子涉嫌盜取260萬元信託基金,並用其購買卡地亞珠寶等奢侈品;目前該男子已被逮捕,並被控犯有九項罪名,面臨最高25年監禁的刑罰。(取材自凱茲推特)

皇后區地檢辦公室近日指控一華裔男子涉嫌盜取260萬元信託基金,並用其購買卡地亞珠寶等奢侈品;目前該男子已被逮捕,並被控犯有九項罪名,面臨最高25年監禁的刑罰。

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)20日宣佈,來自新澤西州加菲爾德(Garfield)36歲華裔男子劉大衛(David Liu,音譯),涉嫌從信託基金中盜取260萬元,並將這筆轉移到使用化名開設的銀行帳戶;他於15日被捕,並被提告九項指控,包括一級非法持有盜竊物品(criminal possession of stolen property)、三項一級偽造商業紀錄罪(Falsifying Business Records)、一級重竊罪案(Grand Larceny)、一級保險詐欺(insurance fraud)、一級重竊未遂罪、一級非法持有盜竊物品未遂罪以及一級保險詐欺未遂罪。

根據指控,去年10月,劉大衛向紐約人壽保險公司(New York Life Insurance Company)持有的一家族信託基金申請了最大貸款額度,並要求支付款項到與原登記地址不同的地址,但事實上他與這個家庭以及信託毫無關聯,該請求也被拒絕。

去年11月18日,劉大衛再次提出請求,並獲得批准;去年12月6日,信託收到一張總額261萬9433元的支票,並將之發送劉大衛提供的地址;一周後,劉大衛在法拉盛一大通銀行開設帳戶,並以化名存入260萬元。

根據之後一系列的商城監控顯示,劉大衛在百思買(Best Buy)購買了一架無人機,在卡地亞商店購買了價值19萬2603元的珠寶;他還在曼哈頓的一家手錶店花費了16萬9169元,同時在兩家蘋果商店花費了1萬4038元。

截至今年1月25日,也就是收到260萬元資金的一個多月後,劉大衛已經將錢揮霍一空。

凱茲說,這是一個無恥的陰謀,「劉大衛榨乾了一個毫無戒心的家庭賬戶,而且還在幾周內揮霍一空,他將為他的貪婪和偷竊行為負責。」

如果被定罪,劉大衛將面臨最高25年監禁,皇后區最高法院法官西米諾(Toni Cimino)要求他於12月18日返回法庭。紐約人壽保險公司已經該信託基金恢復到原狀。

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