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涉嫌詐取1300萬元聯邦紓困金 3亞裔被捕

「Victoria Nails & Spa」美甲店三名經營者涉嫌謊報員工薪資申請聯邦紓困金被捕控罪。(取自臉書)
「Victoria Nails & Spa」美甲店三名經營者涉嫌謊報員工薪資申請聯邦紓困金被捕控罪。(取自臉書)

紐約南區聯邦法院10日宣布,紐約連鎖美甲店的三名經營者涉嫌謊報員工薪資,向聯邦小商業管理署(U.S. Small Business Administration,簡稱SBA)申請紓困金,詐領1300萬元;三人當日早上被捕,控以銀行詐欺、電信詐欺、對銀行不實陳述、詐欺美國政府罪,若罪成最高恐面臨45年監禁,其中有兩人還涉嫌非法人口販運,若罪成最高面臨15年監禁。

根據法庭文件,44歲的伍玉曼(Ngoc Manh Nguyen,也稱Peter Nguyen,姓名皆音譯),31歲的何維多利亞(Victoria Ho)和33歲的何達特(Dat Tat Ho)及他們的家人在紐約布朗士、布碌崙(布魯克林)及長島經營多家「Victoria Nails & Spa」美甲店及分店,今年4月至6月期間,三人使用不實信息,向至少兩家銀行申請薪資保護貸款計畫(Paycheck Protection Program,PPP),獲得超過1300萬元紓困金。

申請時,他們使用造假的工資單及報稅單,並用同一批員工的名字為不同家店申請,以獲得更多紓困金;他們將約780萬元紓困金存入自己銀行帳戶,當發現一家銀行延遲接受存款後,他們立即在網上查詢「如何擺脫紓困金」、「PPP詐騙被捕」等信息,隨後他們還撤回了PPP申請。

此外,伍玉曼和何達特還涉嫌非法人口販運,二人10日被捕後在紐約東區聯邦法院過堂;二人涉嫌於2017年1月至今年9月期間,從越南販運人口從墨西哥邊境等地非法進入美國,然後迫使這些受害者前往紐約,在他們的美甲美髮店低薪工作,若罪成二人面臨最高15年監禁。

紓困金 紐約 詐欺

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