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華男詐取2000萬元紓困金 100萬保釋遭法官拒絕

馬穆戈保釋申請被拒。(取自臉書)
馬穆戈保釋申請被拒。(取自臉書)

今年5月因涉嫌詐騙2000萬元聯邦紓困金而被捕控罪的華男馬穆戈(Muge Ma,音譯,別名Hummer Mars)被關押在曼哈頓大都會懲教中心(Metropolitan Correctional Center),日前申請以100萬元保釋,遭紐約南區聯邦法院法官拒絕。

根據法庭文件,36歲的馬穆戈在疫情期間謊稱自己有兩家擁有上百名員工的企業,分別為「New York International Capital LLC」(簡稱NYIC)和「Hurley Human Resources LLC」(簡稱Hurley),受疫情影響無法為所有員工支付每月上百萬元的薪水,而向聯邦小商業管理署(U.S. Small Business Administration,簡稱SBA)及五家銀行申請聯邦的薪資保護貸款計畫(Paycheck Protection Program,PPP)和經濟損失災害貸款項目(Economic Injury Disaster Loan Program,EIDL)。

但實際上馬穆戈是這兩家公司的唯一員工,為獲得紓困金,他偽造銀行文件,稅務、保險和工資紀錄,遞交給SBA和銀行;他5月被捕,被控銀行詐欺、電信詐欺、對銀行不實陳述、詐欺美國政府罪,但他否認罪行。

法官認為其有潛逃風險,命令馬穆戈在大都會懲教中心關押,日前他申請保釋,表示自己從2011年來到美國後就沒有再回過中國,也沒有計畫回去,但法官Richard M. Berman仍拒絕其100萬元的保釋申請;不過鑑於此前數月律師無法進入懲教中心與被告面對面交談,隨著疫情緩解監獄重新開放,法官許諾馬穆戈代表律師更多與被告交流時間,定下本月30日再次就其申請進行聽證。

馬穆戈是綠卡持有者,擁有洛杉磯加州大學(UCLA)MBA學位;被捕前,SBA已經批准50萬元EIDL貸款給NYIC,15萬元EIDL貸款給Hurley,還有一家銀行也已經批准並支付約80萬元的PPP貸款給Hurley。

此外,雖然自己的兩家公司並非州府授權的註冊供應商,馬穆戈卻在4月致信一家加拿大新冠試劑盒廠商時,謊稱NYIC是與紐約州府簽署合約的新冠病毒檢測試劑盒及醫療用品供應商。

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