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舉報逃稅有功 3名吹哨者獲國稅局7400萬元獎金

國稅局從一名逃稅15年的個人身上成功追討2億6300萬元,不僅是歷來最大宗吹哨者舉報案件之一,也被視為國稅局吹哨者計畫的重大勝利。(美聯社)
國稅局從一名逃稅15年的個人身上成功追討2億6300萬元,不僅是歷來最大宗吹哨者舉報案件之一,也被視為國稅局吹哨者計畫的重大勝利。(美聯社)

國稅局從一名逃稅15年的個人身上成功追討2億6300萬元,不僅是歷來最大宗吹哨者舉報案件之一,也被視為國稅局吹哨者計畫的重大勝利。參與此案的律師表示,三名線人分享7400萬元獎金,幾占政府討回款項的三分之一,也是法律允許下最大的一筆酬金。

國稅局吹哨者計畫獎勵吹哨者揭露高額稅務詐欺者,因程序不透明且進展緩慢而受批評。近年該計畫討回欠款大幅下降,從2018年的14億元降至去年的3億3700萬元。

代表其中一名吹哨者的Getnick律師事務所律師菲納蒂(Margaret Finerty)表示,此案追回包括利息和罰款在內共2億6300萬元,「反映出吹哨者向政府提供資訊及協助的重要性」。

該律師事務所指出,此案匿名線人協助揭發納稅申報期長達約15年的「離岸逃稅計畫」;該逃稅者並未在稅務法庭上質疑國稅局調查結果。國稅局發言人拒絕討論此案具體細節,並指國稅局依法「不公布吹哨者具體獎勵」。

同樣參與此案的SEC Whistleblower Advocates公司負責人托馬斯(Jordan Thomas)表示,「在美國,隱藏交易或不履行納稅義務是不合法的。但那名欠稅個人顯然已失去道德感。」托馬斯並指出,司法部參與了逃稅調查。

代表另一位吹哨者的Whistleblower Partners公司律師麥克蘭布(Chris McLamb)表示,此案逃稅者不只一人,由於最近國稅局規則改變,允許吹哨者在一名欠稅者繳交欠債後即可獲報酬,因此三名吹哨者已收到酬金。如果國稅局發現其他欠稅者並成功討回債務,這些吹哨者可獲更多獎金。

美國每年有數千億元未繳稅款,吹哨者辦公室成立於2006年,鼓勵知情者挺身舉報,縮小稅收缺口。該辦公室只追究200萬元以上欠稅,吹哨者可因此獲得六或七位數獎金。

此案追回的2億6300萬元金額比吹哨者辦公室2021年和2022年收回的金額還多;每年約有130多起吹哨者舉報逃稅案件。

國稅局 司法部 詐欺

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