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20年逃稅20億 德州億萬富翁39罪被起訴

聯邦檢察官15日以洗錢、詐欺等39條罪名,起訴德州億萬富翁布洛克曼,指控他20年來逃稅20億元,是「史上最大逃稅案」。(取材自YouTube)
聯邦檢察官15日以洗錢、詐欺等39條罪名,起訴德州億萬富翁布洛克曼,指控他20年來逃稅20億元,是「史上最大逃稅案」。(取材自YouTube)

聯邦檢察官15日公布42頁起訴書,以洗錢、詐欺等39條罪名,起訴德州億萬富翁布洛克曼(Robert Brockman),指控他20年來逃稅20億元,是「史上最大的個人逃稅案」。

檢方雖稱79歲的布洛克曼擁有私人飛機,停在休士頓,有逃亡之虞,準備聲請羈押,但聯邦法官卡森斯(Nathaniel Cousins)15日裁定,准以100萬元交保。

根據起訴書,軟體公司老闆布洛克曼1990年代末起,在英屬維京群島設立空殼公司,隱藏應該向美國國稅局申報的資產,並透過洗錢、電匯詐騙、串通等手段,總共逃避了20億元的納稅義務。

本案得以突破,有賴另一涉嫌鉅額逃稅富翁史密斯( Robert F. Smith)願意擔任汙點證人,揭露美國富豪的逃稅秘訣。史密斯因與檢方合作,躲過起訴。

起訴書最具爆炸性的內容,應屬布洛克曼2013年假捐獻2億5000萬元給肯塔基州丹維爾市中央學院一節;檢方說,被告假捐獻真逃稅,也靠共謀者窩裡反,才得揭發,共謀者也獲不起訴處置。捐款數周後,布洛克曼又無由地收回。

檢察官表示,布洛克曼策畫逃稅的電子郵件都用暗號,他自己的暗號是「核准」,共謀者則使用不同的魚的名稱。

聯邦檢察官安德森(Dave Anderson)說,「暗號再複雜,也難掩罪行。你再高明,我們也會毫不遲疑地起訴你。」

起訴書提到主要共謀者「一號」,負責布洛克曼在百慕達的聖約翰信託公司的業務,表面上這個信託公司和布洛克曼毫無關係。媒體報導,「一號」應該就是澳洲律師塔曼(Evatt Tamine),他208年9月為止,是信託公司的主管。國稅局調查員已搜查過他的住處。

布洛克曼因為指示「一號」在電腦上使用「證據消滅者」代號,企圖湮滅證據,因此也多了一條罪名。

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