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EB-5建案被訴涉詐欺 華裔建商喊冤

夏燚表示,東方幻影計畫已經完工,家具運達後,計畫明年完全對外開放。(記者牟蘭/攝影)
夏燚表示,東方幻影計畫已經完工,家具運達後,計畫明年完全對外開放。(記者牟蘭/攝影)

聯邦證券交易委員會(SEC)日前在紐約東區聯邦法院對華裔建商夏燚(Richard Xia)及其公司提訴,指控其在法拉盛的兩個建案中涉嫌EB-5投資移民詐欺,要求凍結其資產;夏燚29日回應,他與當局已交涉三年,其中多項指控不實,缺乏證據,他表示訴訟不會影響兩個建案的進程。

根據聯邦證券交易委員會27日消息,夏燚及他的「艦隊紐約大都會區域中心」(Fleet NY Metropolitan Regional Center,FNYMRC),從2010年到2017年期間,以東方幻影(Eastern Mirage)與東方翡翠(Eastern Emerald)為名,在法拉盛友聯街與北方大道興建兩個建案,共發起五輪EB-5投資移民融資,從450多名中國投資者中募集2.29億元。

起訴書稱,被告應於2013年完成東方幻影建案,但直至今日尚未完工,而東方翡翠尚有大量的工程尚未完成,但只剩7700萬元資金,指控被告涉嫌私自挪用東方幻影約1700萬元,以及東方翡翠1180萬元。

夏燚與其公司還涉嫌在宣傳中做出虛假陳述,指出其團隊缺少開發樓宇的經驗以及宣稱高檔酒店入駐消息不實等;起訴書中還對兩項計畫的融資來源質疑,指稱兩項建案中只有EB-5一種投資,並沒有政府債券與銀行借貸等。

建案負責人夏燚29日展示友聯街東方幻影計畫的內部大樓,他說,由於當局介入,建案一度進程延緩,疫情爆發後,再次影響建案進程;他說,這項建案目前已完工,家具運達後,計畫明年完全對外開放。

夏燚表示,市樓宇局(DOB)於2014年批准了東方幻影改建計畫,將原本14層的商住樓改為20層建案,已引進日式米其林餐廳,計畫一層到14層作為酒店,剩餘樓層打造共有公寓(Condo),還將提供300個停車位等。

對於星級酒店入駐消息不實,夏燚指出,威斯汀酒店(Westin)已與公司簽訂合約,但因其品牌轉賣給萬豪(Marriott)旗下,導致無法入駐,但目前已有多家星級酒店計畫加盟,仍會引進高檔酒店。

夏燚說,兩項建案中只有EB-5一種投資,旨在保護投資人的利益,避免銀行借貸導致的債務問題;他補充,因這項計畫的負責人為他與妻子,因此開設多個帳戶,以便管理,且按相關規定,他有權支配投資中的6200萬元。

對於此案,夏燚表示,兩項建案已幫助100多人透過EB-5投資移民方式拿到永久綠卡,200多人拿到臨時綠卡,他對審理結果有信心,他說,訴訟不會影響建案進程,兩個項目會繼續進行。

夏燚在友聯街打造的東方幻影計畫,高20層樓,可遠眺曼哈頓。(記者牟蘭/攝影)
夏燚在友聯街打造的東方幻影計畫,高20層樓,可遠眺曼哈頓。(記者牟蘭/攝影)

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