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百萬元洗錢匯紐約 德律師認罪 最高監禁20年

德國男律師涉嫌跨國洗黑錢,遭特工揭露,日前在紐約東區聯邦法院認罪。圖為2012年墨西哥毒品戰爭期間,警方破獲毒販的大量美金。(本報檔案照)
德國男律師涉嫌跨國洗黑錢,遭特工揭露,日前在紐約東區聯邦法院認罪。圖為2012年墨西哥毒品戰爭期間,警方破獲毒販的大量美金。(本報檔案照)

69歲的德國男律師施華蔻(Henning Schwarzkopf)被臥底特工揭露跨國洗錢,將100萬元匯入香港的空殼公司後,再轉到紐約的銀行戶口,證據確鑿,日前被紐約東區聯邦檢察官提訴;施華蔻日前在紐約東區聯邦法院向法官認罪,可能面臨最高20年監禁、罰款25萬元。

跟據法律文件,施華蔻於2019年10月被以「會幫人洗黑錢的律師」的名號,被推薦給一名聯邦特工,特工自稱是股票推銷人,通過證券詐騙獲得一筆資金,需要施華蔻的洗白這些錢;施華蔻同意幫助轉移這筆資產,並在轉移過程中將他們掩飾成「發票」、「貸款」等,他每次的轉移都能從中獲取5%的佣金。

施華蔻的洗錢方式是先把錢匯到他在香港開設的空殼公司,再轉到多個紐約的銀行戶口;在2019年12月至2020年8月間,施華蔻共完成了30次資金轉移,總值110萬784元,他則從中賺取5萬7936元。

東區聯邦法院法官萊斯科(Mark Lesko)表示,施華蔻明知這筆錢是通過非法途徑而獲得,卻毅然幫忙洗黑錢,犯下大錯;嫌犯的認罪顯示這一案件告一段落,但執法當局會繼續揪出所有貪婪腐敗、並濫用專業知識進行犯罪的律師,同時感謝跨國執法單位的配合。

施華蔻自去年10月被捕後,隨即遭聯邦調查局(FBI)調查;經過多個月的案件審理,他向聯邦東區法院認罪,法官將擇期公布量刑結果,最高刑期可達20年,外加罰款25萬元。

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