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前高盛華裔高管涉洗錢 律師:檢方拒交有利嫌犯證據

涉嫌通過馬來西亞發展有限公司(1MDB)洗錢和賄賂的前高盛高管吳崇華,10日在紐約東區聯邦法院視訊開庭。(路透)
涉嫌通過馬來西亞發展有限公司(1MDB)洗錢和賄賂的前高盛高管吳崇華,10日在紐約東區聯邦法院視訊開庭。(路透)

涉嫌通過馬來西亞發展有限公司(1MDB)洗錢和賄賂的前高盛集團高管吳崇華(Ng Chong Hwa,又稱Roger Ng),10日在紐約東區聯邦法院視訊開庭,代表律師責怪檢方故意保留能為嫌犯洗脫嫌疑的證據,要求檢方盡快交出文件;檢方表示不認同辯方描述,但願意配合提交。當日雙方和法官協調,明年1月28日(周四)再次開庭,庭審最快將於明年3、4月進行。

馬來西亞籍華裔吳崇華、商人劉特佐(Jho Low)及高盛前東南亞地區董事長萊斯納(Tim Leissner)三人,涉嫌非法從馬來西亞國有基金挪用資金,向外國官員行賄及提供回扣,在美購置大量奢華的房產、珠寶等,並投資拍攝電影;目前劉特佐仍在逃,萊斯納已對賄賂、洗錢等罪名認罪;高盛也同意和解,向各監管機構支付超過29億元罰金,以了結自身在國際醜聞中扮演的核心角色。

不認罪的吳崇華此前曾說,雖然2009年是他將劉特佐介紹給高盛,但當時並沒有理由懷疑他的動機,直到2012年萊斯納已成為劉特佐在高盛主要聯繫人;此外,吳崇華說自己曾警告高盛高層不要和劉特佐交易,強調此人信不過,但最終是萊斯納替劉特佐撒謊,說服高盛進行交易。

吳崇華辯護律師阿尼費羅(Marc Agnifilo)10日庭審中表示,高盛律師在調查該案時,相信已提供檢方一些文件,在他看來這些文件對洗脫吳崇華的嫌疑起到關鍵作用;然而檢方等到萊斯納案件告一段落、吳崇華引渡來美18個月後,才向他們提交這些「新證據」,影響律師的辯護程序。

阿尼費羅說,這些證據早早便應提供,方便律師到相關地點蒐證及約談證人,目前受到疫情影響,擔心會增加出國取證難度;對此法官也提醒檢方,一定要無保留地提供材料,檢方代表則回應,不認同辯方對這些材料在性質上的定義,但願意配合交出所有材料。

高盛高管華人洗錢案將在明年1月28日(周四)再次開庭,目前暫定3月、或4月份進入庭審程序。

高盛 東南亞 紐約

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