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七旬華女博士被詐 痛失340萬還欠債

犯罪集團向C女士提供的「中方文件」。(C女士提供)
犯罪集團向C女士提供的「中方文件」。(C女士提供)

以獨居華人為目標的騙案猖獗,年長者殺豬盤又一樁。爾灣七旬華人女博士C女士從信用卡公司的一通電話開始陷入漩渦,欺詐集團假借「欺詐引渡」和「信用卡欺詐民事起訴」為由兩面夾擊,受害人三個月內所有帳戶340萬元被騙一空,還留下70萬元的國稅局稅債,痛不欲生。

化學博士C女士退休後四年前從外州遷居爾灣。2023年11月28日,她接到一通英語電話,對方表示是America Express信用卡工作人員,說有一張署名C女士的信用卡,被警方偵測到在網上訂購了五支槍。對方在電話中主動提供了自己的員工ID。C女士正準備電話結束之後去確認,但對方緊接著要求C女士三小時內要向他提供警察報告。電話同時轉到「廈門市警察局」。

「那時其實我是有點奇怪的,通常美國不會這樣」,C女士在美生活幾十年,瞭解信用卡公司不會跟警察局直接連線。但這時電話很快接通,對方稱自己的是廈門公安局「陳警官」。在C說明情況後,陳警官很快發了一個公文給她,表明自己的公安身份。幾分鐘後,陳警官接通了C女士電腦上的Skype(未來三個多月,C女士一直在Skype的監控之下)。陳警官然後說,幫你到公安系統查一查,看看什麼情況。然後陳警官說,很不幸,妳的名字出現在一個跨國詐騙案中,該騙案金額巨大。然後陳警官將電話轉給了一名「檢察官」。

檢察官開始向C描述案情,同時發來好些公文。「這些公文都有官印,很正規」,檢察官說,詐騙案主犯用不同名字辦了200多張銀行卡,其中一張卡片是C的名字。

---當他說出我的護照信息,我開始相信是真的---

「我知道我沒有做這些事,但是被人家盜用信息去欺詐是可能的,」C說,當對方發給她的文件上她的美國護照所有信息時,她開始相信對方講的是真的,「因為我想只有官方才可能有我的護照信息」。

檢察官對C說,因案情重大,很快要將C從美國引渡回中國。檢察官同時給C發來美國政府授權中國處理這個跨國案的文件。

「這時候我怕了,因為我被別人認為犯罪了;第二要被遣送,」C表示,正在她擔心的時候,檢察官說,如果你不想被遣送,可以交保候審,數額是詐騙數額的20%。檢察官說,兩三個月就可以查清情況,償還保證金。不知所措的C女士,如數將自己的多個銀行帳戶情況告訴了對方。

一周後,檢察官又說,用C名字開的那一張卡片共有16名受害者,還提供了16人的相片、名字、受騙數額。還說,受騙人中有一名70多歲老人,不堪重負跳樓自殺了,老人的律師兒子找到了另外15名受害人,現在對C提出民事起訴,三天後C要到中國出庭。

----簽保密協議,隔斷受害人與外界聯繫----

C女士說,就在她焦頭爛額求助無門的時候,那位檢察官發來了一份保密協議,要求C對所有案情保守秘密。對方還要求C提供手機信息截屏,如果是用英文,還要翻譯中文告知內容。

「在正常情況下我會覺得這很不正常,但我當時嚇壞了,而且他們早把我放在24小時監控當中,」C女士說,那段時間她拒絕了很多活動,不敢講電話,朋友問起也不敢告訴他們,連兒子都不敢講。

C表示自己不可能到中國出庭應訊,對方則表示陳警官可代辦。之後陳說,他在法庭上向受害人陳情C的清白,結果當庭被受害人痛打一頓。檢察官說,C最好自己錄一段小視頻說明情況。然後對方說,受害人都相信你了,但律師說你的資產要一個單獨的機構來證明不涉嫌詐騙,而且證明你有足夠收入沒有騙人動機。

「我當時想受害者擔心的就是他們的錢能不能拿回來。我把相當於三分之二沒追回來的騙款的錢匯過去,他們就不用怕我跑了。」就這樣,C女士一次又一次將錢匯往香港恆生銀行,從2023年12月至2024年2月底,先後七次,總額達340萬元。「檢察官」說,C的這些錢由廈門公安局專人保管。

C說,匯出的這些資金,包括她的現金帳戶、股票,401k,是她一生的所有積蓄。

今年2月底,C接到廈門公安電話說,你的帳戶都沒有問題,錢可以還你了。但很快,自稱是保存錢的那個人說,你的帳戶沒有問題,但是我們怎麼知道你沒有把騙來的錢轉到別人的名下?進而要求C說出自己親戚朋友的信息,並表示需要交一筆保證金,以保證調查這些周邊朋友的帳戶。

---歹徒變本加厲,受害人如夢初醒----

「我這時候開始覺得有點不對勁了,我是嫌疑犯,跟我的朋友有什麼關係?」C說,這時候她的帳戶已被掏空,但對方之前知道她有兩間房子,所以開始逼拿兩間房子去貸款,作為調查周邊朋友的保證金。C當時很希望儘快拿回自己匯出的錢,照辦,向銀行貸款30萬元。

另一方面,在拿到C的340萬元後,「廈門公安」明顯放鬆了對她的監控,她也有機會和朋友交流。兩位朋友一聽情況,馬上斷定她上當被騙。C當天就向各級警方和FBI報案了。

「我醒過來了,但當時詐騙集團還不知道。」在C關掉Skype,對方繼續打電話給C,但當得知C在和朋友說話時,對方似乎意識到了什麼,馬上切斷了skype和所有聯絡電話。

C表示,她現在不但所有積蓄付諸東流,還因提前提取退休金欠國稅局70幾萬稅款,只好向自己兒子和兄弟姐妹借錢,痛不欲生。

----340萬付之東流,警方愛莫能助----

C說,各級警方和FBI她都報了案,但警方表示,他們實在是無能為力,一是因為錢已經匯到香港,超出了美國警方管轄區;二是現在美中關係不好,很難合作。負責洛杉磯和橙縣地區跨國詐騙案的FBI警探告訴她,詐騙集團現在針對的主要目標,正是南加州的華人獨居年長者。

C說,她的資料轉到香港警方後,他們表示很快轉到專案組。但至今也沒有任何消息。

C說,她是因為護照信息而開始相信對方。她的美國護照只有四年新,其間只去過經溫哥華到阿拉斯加,另一次是去墨西哥參加姪子婚禮。

犯罪集團向C女士提供的「中方文件」。(C女士提供)
犯罪集團向C女士提供的「中方文件」。(C女士提供)
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