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查保險箱公司 FBI濫權

U.S. Private Vaults 2021年遭到搜索的情形。(聯邦地區法院提供)
U.S. Private Vaults 2021年遭到搜索的情形。(聯邦地區法院提供)

比佛利山保險箱公司U.S. Private Vaults 2021年初遭到聯邦調查局(FBI)大舉搜查,1400個保險箱全被撬開,其中財物也全遭扣押。直到16個月過後,透過部分訴訟案件的公開,外界終於發現,當初聯調局的搜查根本超過法官允許搜索的範圍,扣押行動非常多也缺乏事實根據,但是不少保險箱租用者嫌打官司金額太高決定放棄財物,最後得利的是得以充公的聯邦司法部。

遭到公權力欺凌的民眾包括薩克斯風爵士樂手、裝潢設計師、退休醫生,甚至還有兩名世紀城(Century City)的律師。洛杉磯時報訪問到的一名玻璃用品製造商透過律師表示,他被無端指控涉及販毒與洗錢,結果保險箱內的34萬元財物全遭扣押,經過一年多的爭訟,聯調局今年3月才退還財物。其他被認定證據不足,聯調局必須退還的還有180個保險箱、2700萬元財物;另有2500萬元透過與聯邦檢方的私下和解取回。

但是在聯調局查扣的369個保險箱與8600萬元財物中,FBI絕大多數都只是靠推測認定與販毒、洗錢有關,因此真正願意打官司的人最終多半都能討回財物。但是卻有至少30個人決定不要吵了,直接放棄財物的所有權,政府因此得以坐收其中財物。但是許多保險箱主人不願白白送錢給政府,因此循司法途徑討錢,其律師就直言,聯調局的證據根本不足,這場鬧劇真是美國司法史上的一大污點。

追究全案過程,除了最初向法官Steve Kim申請六項搜查令時,聯調局就已經刻意隱瞞事實,在獲得搜索狀後還明目張膽地忽略Steve Kim的要求,在沒有切確證據的情況下隨意翻找800個保險箱,結果當中雖然有發現財物,但最誇張的案例是,保險箱內竟然是親人的骨灰。

聯調局洛杉磯分處最早是在2019年開始懷疑,不起眼的U.S. Private Vaults常有不明車輛與人士進出,並依經驗法則認定可能與毒品、洗錢有關。最後決定向法官申請搜索狀,大動作展開準備半年的重大行動,當時一舉查扣800個保險箱的作為確實引起媒體注目,但是案情卻經不起司法檢視,聯調局與聯邦檢察官的推測最後都被認定效力不足。

而當年被認定涉及販毒洗錢的U.S. Private Vaults,雖然得因洗錢繳納110萬元的罰金,但是負責人卻一個都沒坐牢,而且檢方認定他們沒有繳納罰金的資力。而更誇張的是,雖然聯調局在U.S. Private Vaults張貼了招領公告,但是真的依照指示去請領私人財物的人,卻得提交一堆銀行紀錄、繳稅證明,車管局資料與刑事紀錄,因此被法官認為完全違憲。

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