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經營地下匯款 2中國人遭FBI通緝

聯邦調查局通緝兩名被控在南加州經營非法匯款業務的中國公民宋志立(左)和王殿偉。(聯邦檢察官辦公室)
聯邦調查局通緝兩名被控在南加州經營非法匯款業務的中國公民宋志立(左)和王殿偉。(聯邦檢察官辦公室)

加州中區聯邦檢察官辦公室13日(周四)提交的一份起訴書,指控31歲的王殿偉(Dian wei Wang,譯音)和36歲的宋志立(Zhili “Ethan” Song,譯音)共謀經營無牌匯款業務並妨礙司法公正,分別被指控篡改證據。他們都是中國公民,住在西柯汶納(West Covina),但目前下落不明已被視為逃犯,遭到聯調局(FBI)通緝

檢察官說,他們據稱經營著一個「非正式錢幣轉移系統」,這是一種地下銀行網絡,用來將資金從中國轉移到美國。

根據起訴書,王和宋要求客戶將錢存入他倆控制的或可以登入的中國銀行賬戶,並同意將等價的美元存入客戶開設的美國銀行賬戶,但需要扣除手續費用。起訴書顯示,從2017年4月到2017年12月,他倆從中國轉移或試圖轉移約200萬美元到美國。

起訴書稱,為了履行他們的協議,王和宋使用他們從第三方獲得的錢,包括浪漫騙局,作為他們存入客戶美國賬戶的美元來源。這些騙局涉及在約會網站或社交媒體平台上創建虛假賬戶,以誘騙通常是老年人的受害者,說服他們匯款。

檢察官 加州 通緝

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