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支票盜賊疑是華人 偽造塗改轉帳逾萬元

華裔發現支票竊賊篡改資料後,企圖詐騙銀行。(取材自Pexels網頁)
華裔發現支票竊賊篡改資料後,企圖詐騙銀行。(取材自Pexels網頁)

華人玩騙局,公司支票成為盜賊目標。蒙特利公園市(Monterey Park)華人商家鹿強遭遇多種支票盜竊犯罪,對方顯然也是華人,不僅偷支票盜領,且用支票上的帳戶和名字偽造假支票,還通過支票上的信息去轉帳,前後偷走金額上萬元,令人防不勝防。

鹿強接收到銀行發來的短信,顯示他的美國銀行(BOA)帳號有異常,詢問他有無開具一...
鹿強接收到銀行發來的短信,顯示他的美國銀行(BOA)帳號有異常,詢問他有無開具一張金額在210.97元的支票。(圖/鹿強提供)

華商鹿強之前曾遭遇多次支票被偷,他以為盜賊只是偷支票去盜領,沒想到對方玩更高端的騙局。他說,他日前接收到銀行發來的短信,短信上顯示他美國銀行(BOA)帳號有異常,詢問他有無開具支票,他正準備回覆銀行時,銀行告知還有其他的偽造支票試圖取錢。他趕緊讓銀行把剩下的支票封鎖,隨後他看到有8筆異常交易紀錄,其中6筆是通過西聯匯款 (Western Union)轉帳,金額約4300元,還有兩筆支票,金額大概幾百元。最可笑的是近日銀行還通知他,有人拿著他去年10月開給Citi Bank且已止付的7409元支票去銀行存錢,且把支票接受方的名字改了,從Citi Bank改成羅蘭岡的一個公司。

BOA銀行顯示的對方轉帳紀錄,也是給一個叫Qinghua Liu的人。(圖/鹿強...
BOA銀行顯示的對方轉帳紀錄,也是給一個叫Qinghua Liu的人。(圖/鹿強提供)

鹿強說,他查看銀行提供的偽造支票紀錄,發現對方使用的支票號碼和簽字都不是他的,但是支票上帳號和名字是他的。西聯匯款轉帳顯示得到他授權,要從他的BOA帳戶轉帳用於修車。這些交易支付對象都是一個叫QingHua Liu的人,顯然對方是華人的可能性很高。

偽造的支票上顯示支付給一個叫Qinghua Liu的人。 (圖/鹿強提供)
偽造的支票上顯示支付給一個叫Qinghua Liu的人。 (圖/鹿強提供)

他懷疑是之前偷他支票的人,利用支票上的信息偽造假支票。他之前以為盜賊只是偷支票,沒想到已經進化到偽造支票了。對方現在只是複製他的支票號碼,以後人工智能發展,是不是連他的簽名、聲音和影像都能複製,那銀行帳戶還有什麼安全性可言? 他現在感覺防不勝防,天天盯著自己的銀行帳戶,看有無可疑消費紀錄或轉帳提醒。他打算換銀行帳號,雖然目前還沒有金錢損失,但是頻繁被盜領浪費他很多時間精力。

鹿強提醒大家不要忽視銀行發的提示短信,很多人會無視銀行短信,以為不重要,現在網路盜竊猖獗,大家要時常了解自己的帳戶有無異常交易。盜賊最開始會選擇小金額如一分或一元來試探,如果因為金額小而忽略不計,對方就會疊加更大金額。如果沒能及時反應,財務損失慘重。犯罪分子零成本且無刑罰壓力,最多拿不到錢。不知道銀行是能把錢追回來,還是有保險支付,盜賊尤其喜歡偷公司支票,因為公司帳戶錢比較多,且公司支票明細不會盯那麼緊,讓犯罪分子有時間作案轉錢。

支票 華人 蒙特利公園市

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